证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：临2013-022
广东生益科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议有新提案提交表决：公司第一大股东东莞市电子工业总公司（持股数：229,785,410股，占总股本的16.15%）于2013年5月30日以书面形式向公司董事会提交了《关于增加广东生益科技股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》，其提议将《2012年度监事会报告》以临时提案提交公司2012年年股东大会审议。本次股东大会增加了该临时议案。
一、会议召集、召开和出席情况
广东生益科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表23人，代表股份594,571,143股，占公司总股本的41.78%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。
二、议案审议情况
经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：
1、2012年度财务决算报告；
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
2、2012年董事会报告；
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
3、2012年年度报告及摘要；
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
4、关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2013年度的审计机构，2013年度审计费用为75万元人民币。
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
5、2013年度日常关联交易的议案，该议案逐项表决以下子议案，其表决情况如下：
5.1 关于2013年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案
本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。
同意票数369,547,750股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
5.2 关于2013年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
6、2012年度独立董事述职报告；
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
7、2012年度利润分配预案；
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2012年度按税后净利润323,382,228.31元(其中母公司实现税后净利润221,627,324.91元)，计提盈余公积金22,162,732.49元后，可供股东分配的利润为1,175,781,619.86元。公司拟以2012年12月31日的公司总股本1,423,018,290股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1.50元（含税），共派现金红利213,452,743.5元。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
8、2013年度为陕西生益科技有限公司3亿元人民币贷款提供担保的议案；
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
9、关于聘请内控审计会计师事务所的议案；
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
10、2012年度监事会报告。
同意票数594,571,143股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
三、律师见证意见
广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、广东生益科技股份有限公司2012年度股东大会决议
2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2013年6月29日