证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-董-003

  航天科技控股集团股份有限公司

  第五届董事会

  2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二〇一三年六月二十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第一次临时会议以通讯表决的方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司提供1,000万元流动资金借款的议案》；

  为解决控股子公司北京航天时空科技有限公司油库数字化建设项目所需流动资金和日常流动资金，公司向其提供1,000万元流动资金借款，借款期限自放款之日起12个月，借款利率为中国人民银行公告的同期利率。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于江西分公司申请流动资金借款的议案》；

  江西分公司将开展车联网项目建设运营业务，针对江西省“两客一危”和重型载货营运车辆销售安装车载终端，并提供平台运营服务。

  为保证江西分公司正常开展业务，同意向江西分公司提供流动资金借款800万元，借款期限自放款之日起6个月，借款利率为中国人民银行同期公告的借款利率下浮10%。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于航天科工惯性技术有限公司投资建设涿州工业园1#厂房的议案》。

  同意航天科工惯性技术有限公司投资建设航天涿州工业园1#厂房项目，建设面积10,500平方米，投资金额3,500万元，其中，厂房投资2,500万元，室外工程投资1,000万元。资金来源为航天科工惯性技术有限公司自筹资金解决。

  该厂房将用于发展无线电装配、钳装、调试、机械加工，环境试验，热处理及表面处理等生产能力建设和工艺装备建设。在上述业务未进入新建航天涿州工业园1#厂房前，为了提高资产使用的经济效益，先期将全部用于对外租赁。

  《控股子公司投资公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和上海证券报。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十九日

  证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-临-017

  航天科技控股集团股份有限公司

  控股子公司投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  投资主体：控股子公司——航天科工惯性技术有限公司

  投资标的名称: 航天涿州工业园1#厂房项目

  投资金额：航天科工惯性技术有限公司投资3,500万元建设航天

  涿州工业园1#厂房项目

  一、投资概述

  （一）概述

  航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）投资3,500

  万元在河北省涿州市经济技术开发区建设航天涿州工业园1#厂房项目。

  （二）董事会审议情况

  2013年6月27日,公司以通讯表决的方式，召开第五届董事会2013年第一次临时会议，以11 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资建设涿州工业园1#厂房的议案》。

  本次投资总额在《公司章程》对于公司董事会授权权限内，不需提交股东大会审议。

  （三）本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  出资方：航天科工惯性技术有限公司

  法定代表人：赵连元

  注册资本：19,167 万元

  成立日期：2004 年2 月6 日

  注册地址及办公地点：北京市丰台区海鹰路1 号院2 号楼3 层

  经营范围：定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务等。主要产品包括：石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、低端惯性导航系统、以及挠性加速度计、卫星接收机、非标测试设备、专用电路、气压高度表和数控数显等。

  三、投资标的基本情况

  投资标的名称：航天涿州工业园1#厂房项目。

  投资金额：航天涿州工业园1#厂房项目投资金额3,500万元。其中，厂房投资2,500万元，室外工程投资1,000万元。

  资金来源：自筹资金解决。

  建设用途：航天涿州工业园1#厂房，建设面积10,500平方米，用于发展无线电装配、钳装、调试、机械加工，环境试验，热处理及表面处理等生产能力建设和工艺装备建设。

  四、投资合同的主要内容

  本次投资事项为控股子公司单方投资，故无需签订投资合同。

  五、本次投资的目的及对公司的影响

  本次惯性公司投资建设航天涿州工业园1#厂房，惯性公司按照“整体规划、统筹建设、分步实施”的建设原则，在保证前期投资得到有效利用、产品生产质量和进度不受影响的前提条件下，未来将用于发展惯性公司无线电装配、钳装、调试、机械加工，环境试验，热处理及表面处理等生产能力建设和工艺装备建设。在上述业务未进入新建航天涿州工业园1#厂房前，为了提高资产使用的经济效益，先期将用于对外租赁，带来较好的经济效益。该项目符合公司发展战略和投资方向，提高了惯性公司生产能力和改善了各种环境试验条件，为惯性公司长远发展打下了坚实的基础。

  六、备查文件

  公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十九日