证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-020号

沈阳金山能源股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况。

●本次会议召开前存在补充提案的情况。

一、会议召开情况

（一）本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2013年6月28日上午9时30分

（二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座26楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票的方式

（四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会

（五）会议主持人：董事长彭兴宇先生

（六）会议通知已于2012年6月8日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

本次会议以现场投票方式召开。参加表决的股东及股东代表共2人，代表3名股东，代表股份132,412,900股，占公司总股本的38.88%。公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议案，具体表决结果如下：

议案序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	董事会2012年度工作报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
2	监事会2012年度工作报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
3	2012年年度财务决算的报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
4	2012年年度报告及报告摘要	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于2012年度利润分配预案的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于续聘公司2013年度审计机构的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案	30,917,069	100%	0	0%	0	0%	是
8	独立董事2012年度述职报告	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于审议《公司履行社会责任报告》的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于公司为子公司2013年提供贷款担保的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于监事辞职暨推荐董事候选人的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
14	关于公司计提资产减值准备的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是
15	关于发行短期融资券的议案	132,412,900	100%	0	0%	0	0%	是

注：第七项议案为关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份30,917,069股。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一三年六月二十九日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-021号

沈阳金山能源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳金山能源股份有限公司于2013年6月18日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第七次会议的书面通知，并于2013年6月28日以现场方式召开公司第五届董事会第七次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事9人，董事金玉军先生先生因公出差，委托薛滨先生代为表决；董事陶云鹏先生因公出差，委托董事彭兴宇先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

关于调整第五届董事会专门委员会的议案

1、战略委员会（5人）

主任：彭兴宇，委员：金玉军、陶云鹏、李国运、李永建

2、审计委员会（5人）

主任：张文品，委员：李丙信、薛滨、李国运、李永建。

3、提名委员会（5人）

主任：李永建，委员：彭兴宇、金玉军、李国运、张文品。

4、薪酬与考核委员会（5人）

主任：李国运，委员：陶云鹏、任海宇、李永建、张文品。

同意，9票；反对，0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届第七次董事会决议。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一三年六月二十九日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-022号

沈阳金山能源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳金山能源股份有限公司于2013年6月28日以现场方式召开第五届监事会第五次会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议一致选举李增昉先生为第五届监事会召集人。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二O一三年六月二十九日