证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2013-020

  江苏康缘药业股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2013年6月28日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议审议通过《关于修订<江苏康缘药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

  《江苏康缘药业股份有限公司信息披露管理制度（2013年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  江苏康缘药业股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十八日