证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-035

  山东隆基机械股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2013年6月28日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年6月21日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过《山东隆基机械股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  详细内容请见2013年6月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2013年6月29日