证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2013-028

  证券简称：民生转债 证券代码：110023

  中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2013年6月28日，会议通知、会议文件以及补充会议文件分别于2013年6月14日和2013年6月17日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于修订《中国民生银行股份有限公司募集资金管理办法》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、关于撤销总行融资办公室、设立理财业务管理部的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、关于成立中国民生银行民生文化国际交流中心的决议

  议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国民生银行2013年流动性风险控制指标》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  五、关于制订《民生村镇银行流动性危机应急处置预案》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  六、关于调整2013年高级管理人员关键绩效管理指标的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  七、关于公司核销呆帐贷款的决议

  本公司经董事会审议通过核销一笔不良贷款，本息合计约人民币7,255.75万元（实际核销金额以账务处理日为准）。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2013年6月29日