证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-017

  百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议通知于2013年6月24日以电话书面、电子邮件等方式发出，于2013年6月27日以通讯方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、《关于授权公司经营管理层采购娱乐节目、体育赛事新媒体播映权等内容资源的议案》

为顺应娱乐节目、体育赛事等内容市场的特点, 在竞争激烈的数字媒体领域保持公司领先的内容优势并加快抢占更多稀缺资源, 经董事会审议, 同意授权公司经营管理层采购涉及多年度的部分娱乐节目、体育赛事新媒体播映权等内容资源,单个合同采购价格不超过人民币2亿元。

该等采购合同的具体签署及相关事宜由公司总裁牵头总裁办公会负责落实。授权期限为本议案获得董事会审议通过之日起一年。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于百视通国际(开曼)有限公司投资Super Sports Media Inc.的议案》

Super Sports Media Inc.系一家注册于英属开曼群岛的有限责任公司。该公司拥有2010/11至2018/19赛季英超内容资源在中国大陆以及澳门地区的独家使用权，并有权将该等权利转授予第三方。截至2012年12月31日, 该公司经评估的净资产为1,323万美元。

鉴于Super Sports Media Inc.拥有独特的内容资源, 同时具有良好的发展潜力。经董事会审议, 同意百视通国际(开曼)有限公司向Super Sports Media Inc.以现金增资的方式投资185万美元, 取得Super Sports Media Inc. 14%的股权。

本次投资相关协议及其他文件的具体签署及本次投资相关事宜由公司总裁牵头总裁办公会负责落实。

根据公司董事会授权，公司总裁牵头公司总裁班子会已经落实百视通与“新英体育传媒”签署《英超新媒体播映协议》，百视通已获得英超2013年至2018年合计六个赛季内容资源在中国大陆（注：不包括香港、澳门及台湾地区）新媒体电视屏独占许可使用权，拥有在手机电视、网络视频等新媒体领域的部分权利。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于百视通国际(开曼)有限公司向百视通国际(香港)有限公司追加投资的议案》

百视通国际(香港)有限公司(以下简称“百视通香港”)系公司为拓展国际业务, 由百视通国际(开曼)有限公司(以下简称“百视通开曼”)在中国香港设立的全资子公司。

经董事会审议, 同意“百视通开曼”向“百视通香港”追加投资3,515万美元, 主要用于“百视通香港”拓展海外业务以及储备营运资金, 以支撑互联网电视、IPTV、云网络电视系统等相关海外业务，向海外消费者提供互联网电视机顶盒、版权内容、用户界面、电子节目指南、内容分布式网络、媒体资产管理和内容管理系统以及相关的设备销售、管理和咨询服务等。

本次投资相关协议及其他文件的具体签署及本次投资相关事宜由公司总裁牵头总裁办公会负责落实。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司向百视通国际(开曼)有限公司追加投资的议案》

为加快拓展公司海外新媒体业务, 提高公司在海外市场的运营能力、运行绩效，经董事会审议, 同意公司全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司向其全资子百视通国际(开曼)有限公司追加投资3,700万美元。

本次投资相关协议及其他文件的具体签署及本次投资相关事宜由公司总裁牵头总裁办公会负责落实。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司向参股子公司上海欢流传媒有限公司增资的议案》

根据欢流传媒有限公司业务发展的需要，百视通网络电视技术发展有限责任公司与其他两家股东(深圳市中兴九歌技术有限公司、上海虹云投资管理有限公司)协商一致，各股东按原出资比例向欢流传媒有限公司同比增资，欢流公司注册资本增至1000万元人民币；其中，百视通网络电视技术发展有限公司增资170万元人民币，具体为：

（金额单位：万元）

序号	股东	现出资	拟增资	股权比例
1	百视通网络电视技术发展有限责任公司	170	170	34%
2	深圳市中兴九歌技术有限公司	165	165	33%
3	上海虹云投资管理有限公司	165	165	33%
	合 计	500	500	100%

本次投资相关协议及其他文件的具体签署及本次投资相关事宜由公司总裁牵头总裁办公会负责落实。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百视通新媒体股份有限公司董事会

二○一三年七月一日