证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-038

  北京荣之联科技股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开的情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2013年6月21日以书面及电话通知的方式发出，并于2013年6月28日在公司15层会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、 审议情况

  经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康的发展，公司以自有房产（2326.70㎡）和土地使用权（404.08㎡）作为抵押物，向北京银行上地支行申请综合授信人民币3亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务。

  此次抵押设定抵押的土地使用权证号为京海国用（2009转）第4910号，房屋所有权证号为X京房权证海字第116895号（1002号房间）和X京房权证海字第116893号（1202号房间）。土地抵押面积为404.08平方米，抵押房屋建筑面积合计2326.70平方米（其中1002号房间建筑面积为1455.94平方米，1202建筑面积为870.76平方米）。

  上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

  （二） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意聘任彭俊林为公司副总经理，负责公司行业应用软件售前及交付；同意聘任丁洪震为公司副总经理，负责公司咨询业务和软件产品研发。彭俊林、丁洪震简历见附件。

  独立董事对此议案发表了意见，同意聘任彭俊林和丁洪震为公司副总经理。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

  2、《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

  特此公告！

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二○一三年七月一日

  附件：

  彭俊林先生，1977年出生，本科学历。1998年毕业于于天津纺织工学院计算机专业。1998年至2003年任福建新大陆电脑股份有限公司高级项目经理，2003年至2006年任软通动力信息技术（集团）有限公司高级技术经理，2006年至2009年任环亚时代公司实施总监，2009年至2011年任软通动力信息技术（集团）有限公司高级总监职务。2011年加入荣之联，现任公司软件中心总经理。彭俊林先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  丁洪震先生，1977年出生，硕士学历。2011年毕业于北京邮电大学工商管理专业。2000年至2004年任金蝶软件高级项目经理，2005年至2010年任环亚时代公司高级咨询顾问。2011年加入荣之联，现任公司首席信息官，业务咨询总监，研发总监。丁洪震先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。