股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-051

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2013年7月1日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电话方式告知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、《关于选举马婷婷女士为公司董事长的议案》

  选举马婷婷女士(简历附后)为公司第八届董事会董事长，任期为2013年7月1日至2016年6月25日。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、《关于聘任邓莹女士为总经理的议案》

  根据董事长马婷婷女士的提名，董事会聘任邓莹女士(简历附后)为公司总经理，任期为2013年7月1日至2016年6月25日。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3、《关于聘任谢斌先生为董事会秘书的议案》

  根据董事长马婷婷女士的提名，聘任谢斌先生(简历附后)为公司第八届董事会秘书，任期为2013年7月1日至2016年6月25日。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  4、《关于聘任王小强先生为财务总监的议案》

  根据总经理邓莹女士的提名，董事会聘任王小强先生(简历附后)为公司财务总监，任期为2013年7月1日至2016年6月25日。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  5、《公司第八届董事会下设专业工作委员会的议案》：

  （1）公司第八届董事会战略委员会由马婷婷、滕忠、师萍组成，马婷婷为主任委员（召集人）；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 

  （2）公司第八届董事会审计委员会由师萍、宁维武、邓莹组成，师萍为主任委员（召集人）；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 

  （3）公司第八届董事会提名委员会由雷秀娟、宁维武、邓莹组成，宁维武为主任委员（召集人）；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 

  （4）公司第八届董事会薪酬与考核委员会由马婷婷、师萍、雷秀娟组成，雷秀娟为主任委员（召集人）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一三年七月一日

  个人简历

  马婷婷，女，1985年7月出生，本科学历。历任西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管、西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会董事长,现任西安高科示范产业投资有限公司经理、。

  邓莹，女，1983年2月出生，中国人民大学MBA。历任西安高科示范产业投资有限公司前期报建主管、西安润基投资控股有限公司董事长办公室主任、西安蒂森实业发展有限公司总经理、西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会董事兼总经理。现任西安蒂森实业发展有限公司执行董事、西安普明房地产开发有限责任公司董事。

  王小强，男，1973 年8 月出生，本科学历。历任西安化工（集团）有限公司财务、西安高科示范产业投资有限公司主管会计、西安普明物流贸易发展有限公司外派业务人员、西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会公司财务总监。

  谢斌，男，1983年6月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表、第七届董事会董事会秘书。

  股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-052

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年7月1日以现场表决方式召开，本次会议通知提前2日以电话方式告知全体监事。应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  《关于选举李长法先生为第八届监事会主席的议案》。

  选举李长法先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期为2013年7月1日至2016年6月25日。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

  二〇一三年七月一日

  个人简历

  李长法,男，1965年3月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会主席，现任西安紫薇大卖场发展有限公司网络信息主管。