证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-033

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  第三届董事会2013年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届董事会2013年第五次会议通知于2013年6月26日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2013年7月1日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事李德华、李鹏志和独立董事李新中以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

  一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于劲嘉科技大厦空置场地调剂的议案》

  公司自有物业劲嘉科技大厦于2012年8月投入使用，并于2012年10月获得深圳市科技创新委员会高新办的调剂批复（深科技创新高新调剂复【2012】04号），批复我司劲嘉科技大厦调剂面积12117.07平方米。

  为进一步合理配置劲嘉科技大厦办公资源，使大厦空置单位得到充分利用，提高经济效益，公司拟将剩余未调剂的部分空置单位出租。因劲嘉科技大厦土地是以协议方式取得，其出租（即空置部分的调剂）须遵守相关规定并通过深圳高新技术产业园区领导小组办公室审批。公司此次拟向深圳高新技术产业园区领导小组办公室额外增加申请1层362平方米、21层512.39平方米，合计874.39平方米的调剂面积，即总体调剂面积为12991.46平方米。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二日