证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-034

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届一次董事会于2013年7月1日（星期一）在北京市西城区广宁伯街9号公司本部16层会议室召开。会议通知已于2013年6月21日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。刘海峡董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已授权关天罡董事代为出席并表决。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由陈进行先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

  一、审议批准《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票

  同意陈进行先生为公司第八届董事会董事长，曹景山先生为公司第八届董事会副董事长。其任期均从2013年7月1日起至2016年6月30日止。

  陈进行先生、曹景山先生的简历，请参阅公司于2013年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会补充通知》之附件1。

  二、审议批准《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票

  同意调整后董事会专门委员会组成人员如下：

  （一）战略发展与风险控制委员会委员（由8名董事组成）

  召集人：董贺义（独立董事）

  委员：叶延生（独立董事）、曹景山、方庆海、刘海峡、曹欣、李庚生、

  赵洁（独立董事）

  （二）审核委员会（由5名董事组成，独立董事占多数）

  召集人：姜国华（独立董事）

  委员：李恒远（独立董事）、叶延生（独立董事）、关天罡、蔡树文

  （三）薪酬与考核委员会（由5名董事组成）

  召集人：赵洁（独立董事）

  委员：李恒远（独立董事）、姜国华（独立董事）、胡绳木、周刚

  （四）提名委员会（由5名董事组成）

  召集人：赵洁（独立董事）

  委员：李恒远（独立董事）、姜国华（独立董事）、胡绳木、周刚

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2013年7月2日

  证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-035

  大唐国际发电股份有限公司

  监事会决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届一次监事会于2013年7月1日（星期一）在北京市西城区广宁伯街9号公司本部16层会议室召开。会议应到监事4名，实到监事3名。周新农监事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已授权管振全监事代为出席并表决。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

  一、审议批准《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，回避表决0票

  同意乔新一先生为公司第八届监事会主席，张晓旭先生为第八届监事会副主席，其任期均从2013年7月1日起，至2016年6月30日止。

  乔新一先生、张晓旭先生的简历，请参阅公司于2013年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会补充通知》之附件。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2013年7月2日