股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-036

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013 年6月28日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦809会议室以现场方式召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中张宁董事、张勇董事因个人原因无法亲自出席会议，书面委托赵鲁平董事代行表决权。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1.关于聘任副总裁的议案

（1）聘任赵洋先生担任公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决情况：7 票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

（2）聘任宿子鹏先生担任公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决情况：7 票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

公司第二届董事会独立董事张宁、张勇、赵鲁平对董事会聘任赵洋先生、宿子鹏先生担任副总裁事项发表了独立意见，具体如下：

（1）任职资格合法

经审阅赵洋先生、宿子鹏先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

（2）提名方式、聘任程序合法。

公司聘任赵洋先生、宿子鹏先生担任副总裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（3）经了解，我们认为赵洋先生、宿子鹏先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

2.关于注销部分国际子公司的议案

注销华锐风电科技（美国）有限公司、华锐风电科技（比利时）有限公司、华锐风电科技（意大利）有限公司和华锐风电科技（加拿大）有限公司。

表决情况：7 票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013年6月28日

附件：赵洋先生、宿子鹏先生简历

赵洋先生、宿子鹏先生简历

赵洋先生，男，汉族，出生于1978年9月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年-2008年先后任职于天同证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司和华融证券股份有限公司。2008年6月起任职于公司，曾担任公司董事会办公室副主任、主任，2009年8月-2012年8月担任公司职工监事；2012年8月起至今任公司董事会秘书。

宿子鹏先生，男，汉族，出生于1976年10月，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年-2006年任职于大连重工集团有限公司、大连重工?起重集团有限公司。2006年2月起任职于公司，历任生产管理部副部长、项目建设组组长、计划部部长、市场部总监、办公室主任、华锐风电西北区域公司常务副总经理，现任华锐风电西北区域公司总经理。

股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2013-037

债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2012年度股东大会于2013年6月28日13:00-16:00在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	68
所持有表决权的股份总数（股）	2,076,241,481
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.64
通过网络投票出席会议的股东人数	58
所持有表决权的股份数（股）	1,771,981
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王原先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第二届董事会部分成员、第二届监事会全体成员、公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否 通过
1	《2012年度董事会工作报告》	2,074,606,501	99.92	1,475,780	0.07	159,200	0.01	是
2	《2012年度监事会工作报告》	2,074,606,301	99.92	1,499,680	0.07	135,500	0.01	是
3	《2012年度独立董事述职报告》	2,074,598,001	99.92	1,471,780	0.07	171,700	0.01	是
4	《2013年度经营计划》	2,074,615,701	99.92	1,454,180	0.07	171,600	0.01	是
5	《2012年度财务决算报告》	2,074,598,001	99.92	1,471,980	0.07	171,500	0.01	是
6	《2012年度利润分配方案》	2,074,614,001	99.92	1,455,980	0.07	171,500	0.01	是
7	关于取消有关募集资金投资项目的议案	2,074,618,101	99.92	1,455,780	0.07	167,600	0.01	是
8	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》	2,074,602,101	99.92	1,471,880	0.14	167,500	0.01	是
9	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	2,073,197,501	99.85	2,984,380	0.14	59,600	0.01	是

三、 律师见证情况

公司2012年度股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘梦然现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013年6月28日