证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-066

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于会计师事务所更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第1次定期会议和2012年年度股东大会批准，公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）为公司2013年度财务报告的审计机构。

  公司于近日收到国富浩华《名称变更通知函》告知：为了贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”的重要指示精神，积极实践做大做强“走出去”的发展战略，着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标，国富浩华、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于2013年4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继承和履行，原联系方式不变。

  本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况，不构成更换会计师事务所事项。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2013 年 7 月 1 日

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-067

  茂硕电源科技股份有限公司

  第二届监事会2013年

  第6次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2013年第6次临时会议通知及会议资料已于2013年6月25日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年7月1日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。经半数以上监事推举，会议由监事陶胜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  经公司监事会推举，同意谢颖彬先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  谢颖彬先生简历详见附件。

  （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2013 年 7 月 1 日

  简历：

  谢颖彬，男，中国国籍，1971年2月出生，毕业于中南大学（原长沙铁道学院），大学本科学历，学士学位。谢颖彬先生1991年9月至1992年3月于广东省水电二局子弟学校任教，1992年3月至1993年10月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司总经理助理，1993年11月至1998年6月任深圳市沙头角珍兴鞋业有限公司企划主管，1998年7月至2003年10月任东莞市清溪文邦电线有限公司人力行政部经理，2003年11月至2009年11月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司企划经理、人力行政经理、办公室主任、总经理特别助理等，2009年12月至今先后任茂硕电源人力资源中心总监、行政总监、精益自动化部总监等职务。

  谢颖彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-27659888

  传真号码：0755-27659888

  电子邮箱：yingbin.xie@mosopower.com

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-068

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年6月6日开市时起停牌。具体内容详见公司于2013年6月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2013-060）。

  2013年6月14日公司召开了第二届董事会2013年第6次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2013年7月1日