股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2013-018

  四川禾嘉股份有限公司

  二○一三年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月29日上午10:30在公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。公司董事、监事出席了本次会议。

  出席会议股东及委托代理人共计7人，代表股份76,820,100股，占公司股份总数322,447,500股的23.82%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定，大会合法有效。

  二、会议审议议案及表决情况：

  1、审议通过了《转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权的关联交易议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了《选举冷天辉先生为公司第六届董事会董事的议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过了《选举樊平先生为公司第六届董事会董事的议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过了《选举刘朝明先生为公司第六届董事会董事的议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过了《选举宋浩先生为公司第六届董事会董事的议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过了《选举李洋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  7、审议通过了《选举胡钢先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  8、审议通过了《选举林楠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于本公司章程“第一百零六条 董事会由九名董事组成。”修改为“第一百零六条 董事会由七名董事组成。”的议案》

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《选举冷丽芬女士为公司第六届监事会监事的议案》

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过了《选举王刚先生为公司第六届监事会监事的议案》

  赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师、朱文生律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四、备查文件

  1、四川禾嘉股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十九日

  股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2013-019

  四川禾嘉股份有限公司

  第六届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月29日中午11:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举冷天辉先生为公司董事长的议案》。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  本次会议同意聘任宋浩先生为公司总经理；根据总经理提名,同意聘任欧亚琳女士为公司财务总监。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的 表决结果通过了此议案。

  三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  根据董事长的提名, 同意聘任徐德智先生为公司董事会秘书、曾坷先生为公司证券事务代表。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  四、审议通过了《关于聘任董事会各专门委员会委员的议案》

  根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，各委员会组成人员名单如下: 战略决策委员会：冷天辉 、樊平 、胡钢 ，主任委员为冷天辉； 提名委员会：林楠、冷天辉 、胡钢，主任委员为林楠； 审计委员会：李洋、冷天辉、林楠，主任委员为李洋； 薪酬与考核委员会：胡钢、樊平、李洋，主任委员为胡钢。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年六月二十九日

  股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2013-020

  四川禾嘉股份有限公司

  第六届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川禾嘉股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月29日中午12:00在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《关于选举冷丽芬女士为公司监事长的议案》。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  监 事 会

  二零一三年六月二十九日