证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2013-038

  国元证券股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2013年6月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年7月1日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、《关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案》。

  同意公司开展股票质押式回购交易业务，并授权公司经营管理层办理相关手续等事宜；同意公司股票质押式回购交易业务不超过100亿元，其中通过自有资金开展股票质押式回购交易业务规模不超过50亿元，且不超过中国证监会及沪、深证券交易所的上限规模限制，并授权公司经营管理层根据市场情况和公司风险管控能力，在100亿规模内调整股票质押式回购交易业务具体规模。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2013年7月2日