证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2013–021

  广东科达机电股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年7月1日在公司103会议室举行。会议由边程董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于聘任武桢先生为公司副总裁的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

  经公司总裁吴木海先生提名，聘任武桢先生为公司副总裁，分管科达研发院工作，任期至本届董事会届满为止。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一三年七月二日