第八届董事会第一次会议决议公告
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2013-14
上海棱光实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海棱光实业股份有限公司（以下简称“公司”）,于2013年6月28日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议，本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中 0 名董事办理了书面委托； 3 名监事列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过如下决议：
一、 选举章曦先生为公司第八届董事会董事长。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
二、 选举邱平先生为公司第八届董事会副董事长。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
三、 《第八届董事会各专业委员会组成人员的提案》
董事会战略委员会：由章曦先生（主任）、邱平先生、唐岷先生组成。
董事会薪酬与考核委员会：由陈瑛明先生（主任）、钟元秋女士、章曦先生组成。
董事会提名委员会：由唐岷先生（主任）、陈瑛明先生、邱平先生组成。
董事会审计委员会：由钟元秋女士（主任）、唐岷先生、林磊先生组成。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
四、 续聘朱建涛先生任公司总经理，任期至本届董事会届满止。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
五、 续聘杨爱荣女士任公司财务总监，任期至本届董事会届满止。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
六、 续聘李恒广先生任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
七、 续聘刘澎先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满止。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
八、 续聘陈伊琳女士任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
九、 《关于制定公司经济事项审批标准的提案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
十、 《关于对上海玻璃钢研究院有限公司提供银行授信担保的提案》，即同意对全资子公司上海玻璃钢研究院提供3000万元银行授信担保。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权
特此公告
上海棱光实业股份有限公司董事会
2013年7月1日
附：高管人员简历
朱建涛，男，1965年12月生，1987年7月参加工作，大学学历，上海工业大学经济管理专业毕业（2003年获上海东华大学工程硕士学位），经济师。曾任上海第五压缩机厂财务科长、副厂长，上海百姓家庭装潢有限公司党委书记、总经理，上海棱光实业股份有限公司常务副总经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司总经理。
杨爱荣，女，1973年1月生，1996年7月参加工作，大学学历，上海财经大学审计专业毕业（2004年获上海复旦大学工商管理硕士学位），会计师。曾任上海建材（集团）总公司监察审计室副主任、外商投资企业管理部副经理、资产经营部副经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司财务总监。
李恒广，男，1958年1月生，1976年4月参加工作，大专学历，上海电视大学法律专业毕业，政工师。曾任上海石英玻璃厂党委办公室主任、组织人事科科长、上海棱光实业股份有限公司董事、总经理办公室主任、副总经理、董事会办公室主任等职，现任上海棱光实业股份有限公司董事会秘书。
刘澎，男，1975年1月生，1997年7月参加工作，博士研究生毕业（上海社会科学院产业经济学专业）。曾任中国南方证券有限公司投资银行总部（上海部）任项目经理，北京证券有限公司投资银行部上海部任高级项目经理，神华集团规划发展部任计划与投资主管，上海现代制药股份有限公司副总经理、董事会秘书等职，现任上海棱光实业股份有限公司副总经理。
证券代码：600629 证券简称：棱光实业 编号：临2013-15
上海棱光实业股份有限公司
第八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海棱光实业股份有限公司（以下简称“公司”）,于2013年6月28日以现场方式召开了第八届监事会第一次会议，本次会议应到监事三名，实际参加监事三名，本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议选举冯舜年先生为公司第八届监事会监事长。
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权，表决通过。
特此公告
上海棱光实业股份有限公司
监事会
2013年7月1日
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2013-16
上海棱光实业股份有限公司
关于对全资子公司提供银行授信担保
的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司（下简称：玻钢院）的生产经营需要，拟向银行申请信贷授信，授信额度人民币3000万元。玻钢院向本公司提交了《关于向交通银行授信担保的申请》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司内控制度之规定，经公司总经理办公会议审议同意，并报董事会审议批准，同意对玻钢院提供人民币3000万元银行授信担保。
特此公告
上海棱光实业股份有限公司
2013年7月1日