第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-027
兴业皮革科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议书面通知于2013年6月24日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2013年6月28日上午10：00以现场会议的方式召开，其中出席现场会议董事10人。本次会议应参加表决10人，实际参加表决董事10人，现场会议由董事长吴华春先生召集并主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，一致通过如下议案：
1．全体董事以8票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。激励对象吴美莉为公司董事长吴华春的女儿，吴华春作为关联董事，已回避表决；董事孙辉永本人为激励对象，已回避表决。
公司独立董事就此次股权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司晋江安海支行申请15,000万元（壹亿伍仟万元）以及向中国农业银行股份有限公司晋江支行申请总额人民币10,000万（壹亿元整）的综合授信额度，上述授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，具体以银行审批为准。分别由公司董事长吴华春先生及其夫人孙婉玉女士和公司董事长吴华春先生及其副董事长蔡建设先生为上述授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
3.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司内部问责制度>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司内部问责制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司设立问责委员会的议案》。
问责委员会主任委员由董事长担任，副主任委员由监事会主席担任，委员由董事、监事、总裁组成，具体成员名单如下：吴华春先生、苏建忠先生、蔡建设先生、孙辉永先生、屈文洲先生、温桂林先生、谢衡先生、杨玉杰先生、冉崇元先生。
5.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司向晋江慈善总会捐款的议案》。
公司拟向晋江市慈善总会捐款人民币100万元，该笔捐款主要用于养正中学的扩建项目。
6.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过3.6亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。此次增加额度后，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为5亿元。
公司独立董事会和保荐机构分别就本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟增加使用不超过1.1亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。此次增加额度后，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司以闲置募集资金购买银行理财产品的总额度为2.5亿元。
公司独立董事和保荐机构分别就本次增加使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币2亿元暂时性补充流动资金（占募集资金净额的29.74%），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用1,200万元。
公司独立董事和保荐机构分别就本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.全体董事以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、关于本次会议相关事项的独立董事意见；
3、关于本次会议相关事项的保荐机构意见；
4、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的补充法律意见书之一；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2013年6月28日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-028
兴业皮革科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的通知于2013年6月24日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2013年6月28日下午3:00 在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，由监事会主席苏建忠先生召集并主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1．全体监事以2票赞成，0票期权，0票反对，1票回避，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司职工代表监事冉崇元与激励对象冉崇兵系兄弟关系，已主动回避表决。
经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
公司董事会提出的《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案还需提交股东大会审议。
2. 全体监事以3票赞成，0票期权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过3.6亿元，在股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。此次增加额度后，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为5亿元。公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。
本议案还需提交股东大会审议。
3. 全体监事以3票赞成，0票期权，0票反对，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟增加使用不超过1.1亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。此次增加额度后，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司以闲置募集资金购买银行理财产品的总额度为2.5亿元。公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。有利于提高公司闲置募集资金的使用效率。
本议案还需提交股东大会审议。
4. 全体监事以3票赞成，0票期权，0票反对，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币2亿元暂时性补充流动资金（占募集资金净额的29.74%），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用1,200万元。提高了募集资金的使用效率，降低公司的经营成本。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
监事会
2013年6月28日
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-029
兴业皮革科技股份有限公司
关于使用增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案已于2013年5月20日经公司2012年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过1.4亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过3.6亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次增加的使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）银行理财产品的投资额度
本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过3.6亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。此次增加额度后，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为5亿元。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、之前十二个月内公司购买理财产品的情况说明
1、公司于2013年4月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，决定使用不超过1.4亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》于2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2013年4月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司及全资子公司福建瑞森使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。《兴业皮革科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》于2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前上述理财业务运作正常，公司将在定期报告中披露购买银行理财产品的具体收益情况。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司本次增加使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司拟增加使用3.6亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
我们同意公司增加使用不超过3.6亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并将议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加使用不超过3.6亿元闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司增加使用不超过3.6亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并将议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
兴业科技本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
(下转A20版)