证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2013-009

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届三十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届三十五次董事会于2013年7月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：关于银行贷款的申请报告

  公司将上海科技京城物业重新整合之后向平安银行申请5亿元10年期经营性物业贷款，方式为抵押贷款，年利率为基准利率上浮10%。

  公司向宁波通商银行申请2亿元信用贷款，用于补充流动资金，利率为同期基准利率。

  根据《公司章程》一百十二条及相关法律法规规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月二日