证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-023

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司第六届董事会第三十七次书面决议公告

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于6月25日向本公司各董事发送签署第六届董事会第三十七次书面议案--《关于为重庆钢铁集团运输公司提供担保的议案》的提议，并要求于7月2日前将签署意见反馈于公司董事会秘书室。会议应收到董事签署意见9份，实收到9份。该书面议案由董事长邓强先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  同意本公司为全资子公司—重庆钢铁集团运输有限责任公司在重庆银行大渡口支行期限为一年，额度为伍佰万元人民币的借款提供担保。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2013年7月3日

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-024

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

  重要内容提示

  ◆被担保人名称：重庆钢铁集团运输有限责任公司

  ◆本次担保金额：500万元人民币

  ◆公司目前累计对外担保额度：10.85亿元人民币（含本次担保额度）

  ◆本次是否有反担保：无

  ◆对外担保逾期的累计金额：零

  一、担保情况概述

  重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司——重庆钢铁集团运输有限责任公司（以下简称“运输公司）根据经营需要，需要在重庆银行大渡口支行申请期限为一年、额度为伍佰万元人民币的流动资金借款，并要求公司为本次流动资金借款提供担保。

  二 、被担保人基本情况

  （一）情况介绍

  1、公司名称：重庆钢铁集团运输有限责任公司

  2、住所：重庆市大渡口区重钢钢铁村3号

  3、法定代表人：雷敬川

  4、注册资本：2100万元

  5、经营范围：

  许可经营项目：普通货运，危险货物运输（第2类第1项），危险货物运输（第2类第2项），危险货物运输（第3类），县际包车客运，主城区班车客运；一类汽车维修（大型货车），一类汽车维修（小型货车），危险货物运输车辆维修，压缩天然气汽车改装与维修；零售压缩天然气。

  一般经营项目：普通工程机械修理；专用油料及油品化验；汽车运输管理咨询；汽车配件及工程机械配件销售等。

  6、主要账务状况：截止2012年12月31日，运输公司经审计的资产总额为86,461,527.47元，负债总额41,247,403.31元，其中流动负债总额41,247,403.31元、资产净额45,214,124.16元、营业收入204,269,711.25 元，净利润-540,662.08元。无影响被担保人偿债能力的重大事项。

  （二）被担保人与本公司关系

  运输公司是本公司的全资子公司。

  三、担保协议主要内容

  1、担保方式：信用担保

  2、担保期限：一年

  3、担保金额：伍佰万元人民币

  4、反担保情况：无。

  四、董事会意见：

  公司董事会认为，运输公司为本公司的全资子公司，为满足其经营需要，同意为其伍佰万元人民币的流动资金借款提供担保。

  本公司独立董事认为：1、运输公司根据经营需要，需在重庆银行大渡口支行办理伍佰万元人民币的流动资金借款，公司为运输公司提供担保，有利其经营发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；2、公司拟提供的担保经出席与会董事三分之二以上的董事审议通过，符合有关法律法规及《公司章程》的规定；3、我们同意公司本次为全资子公司运输公司提供担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司累计对外担保人民币7.65亿元（含本次担保额度），占最近年度经审计净资产值的18.33%，本公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；本公司控股子公司亦无对外担保。

  六、担保协议尚未签署，该协议签署后，本公司将另行公告。

  七、上网公告附件

  1、被担保人的基本情况

  2、被担保人2012年度财务报表。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2013年7月3日