股票代码：000988  股票简称：华工科技   公告编号：2013-27

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第22次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2013年6月26日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第22次会议的通知”。本次会议于2013年7月2日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于华工激光与武钢激光关联交易的议案》。

本议案具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于华工激光与武钢激光关联交易的公告》，公告编号：2013-28。

公司董事闵大勇先生属该事项的关联董事，在表决时采取了回避制度。公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组，且无需报送有关部门批准。

二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销鄂州华工高理电子有限公司的议案》。

本议案具体内容详见《关于注销鄂州华工高理电子有限公司的公告》，公告编号：2013-29。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一三年七月二日

股票代码：000988  股票简称：华工科技   公告编号：2013-28

华工科技产业股份有限公司

关于华工激光与武钢激光关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2013年7月2日召开的第五届董事会第22次会议，审议通过了《关于华工激光与武钢激光关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：

一、交易概述

1、关联交易简介

武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）是由华工科技于1997年3月17日出资设立，注册资本34,059万元，公司主营业务包括全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标机、激光毛化成套设备、激光热处理系以及固体和气体激光器及器件等。

武汉武钢华工激光大型装备有限公司（下称“武钢激光”）由武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（下称“武钢集团”）与华工激光于2012年6月合资成立，是专业从事面向冶金、太阳能光伏产业的激光装备的研发、生产、销售及服务的公司。注册资本8000万元，武钢集团占股51%，华工激光占股49%。

过去12个月内，华工激光与武钢激光共发生12笔交易，累计交易金额为人民币13,568,109.23元。详情如下：

2012年6月22日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光采购数控激光毛化设备，合同金额为人民币2,480,000元。

2012年6月25日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光采购激光毛化设备，合同金额为人民币4,200,000元。

2012年9月20日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光销售机床设备，合同金额为人民币1,200,000元。

2012年9月24日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光销售轧辊激光毛化机床，合同金额为人民币400,000元。

2012年9月27日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光销售半导体激光器，合同金额为人民币825,829.27元。

2012年11月15日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光采购加工件一批，合同金额为人民币16,000.00元。

2012年11月29日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光采购加工件一批，合同金额为人民币237,430.00元。

2012年11月29日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光采购加工件一批，合同金额为人民币730,000.00元。

2012年12月1日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光销售原材料一批，合同金额为人民币2,560,210.17元。

2012年12月15日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光采购，合同金额为人民币160,000.00元。

2012年12月18日，华工激光与武钢激光签署《产品购销合同》，华工激光向武钢激光销售材料，合同金额为人民币120,806.09元。

2012年11月5日，华工激光与武钢激光签署《房屋租赁合同》，华工激光向武钢激光收取房租606,927.00元，水电费30,906.70元。

2、关联关系

华工科技董事、常务副总裁闵大勇先生，亦担任华工激光和武钢激光董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，武钢激光为公司关联方，上述华工激光和武钢激光的交易构成关联交易。

3、表决情况

华工科技第五届董事会第22次会议审议表决了该项关联交易，公司董事闵大勇先生同为关联方的董事，属该事项的关联董事，在表决时采取了回避制度。公司非关联董事一致同意该项关联交易。

同时，三名独立董事对该项关联交易发表了事前认可同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见。

4、根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易涉及总金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需经公司股东大会审议批准。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

1、概况：

企业名称：武汉武钢华工激光大型装备有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：武汉东湖新技术开发区武钢新技术产业园

法定代表人：宋世炜

注册资本：8000万元

税务登记证号码：420100000308468

主营业务：面向冶金、太阳能光伏产业的激光装备的研发、生产、销售及服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

财务数据情况：2012年末总资产77,104,328.18元、净资产74,467,631.63元，2012年主营业务收入12,191,307.85元、净利润2,635,941.94元。

2、历史沿革

武钢激光由武钢集团与华工激光2012年6月合资成立。

3、关联关系

华工激光是华工科技的全资子公司，武钢激光属华工激光参股企业，公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为华工激光和武钢激光董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，武钢激光为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、交易标的基本情况

上述关联交易标的为毛化机床、激光器、原材料及房屋租赁。

四、交易的定价政策及定价依据

本项关联交易执行双方协商定价原则，依照合同签署之日市场价格确定。本次关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不会影响本公司的独立性。

五、交易协议的主要内容

关联交易签署的合同主要内容如下：

买方	卖方	交易类别	合同内容	交易金额（元）	签署日期
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	数控激光毛化设备	2,480,000.00	2012.6.22
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉武钢华工激光大型装备有限公司		激光毛化设备	4,200,000.00	2012.6.25
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉武钢华工激光大型装备有限公司		加工件	16,000.00	2012.11.15
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉武钢华工激光大型装备有限公司		加工件	237,430.00	2012.11.29
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉武钢华工激光大型装备有限公司		加工件	730,000.00	2012.11.29
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉武钢华工激光大型装备有限公司		加工件	160,000.00	2012.12.15
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	武汉华工激光工程有限责任公司	销货	机床设备	1,200,000.00	2012.9.20
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	武汉华工激光工程有限责任公司		轧辊激光毛化机床	400,000.00	2012.9.24
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	武汉华工激光工程有限责任公司		半导体激光器	825,829.27	2012.9.27
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	武汉华工激光工程有限责任公司		原材料一批	2,560,210.17	2012.12.1
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	武汉华工激光工程有限责任公司		原材料	120,806.09	2012.12.18
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	武汉华工激光工程有限责任公司	房屋租赁	房租、水电费	637,833.70	2012.11. 5
总金额		13,568,109.23

六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及其他安排。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、华工激光与武钢集团成立合资公司--武钢激光，主要是利用各自优势将激光表面处理业务做大做强。成立武钢激光后，原华工激光表面处理事业部已与外部客户签订的销售合同由武钢激光协作完成，因此华工激光将业务相关的原材料转让给武钢激光，同时，武钢激光销售部件及设备给华工激光将外部合同执行完毕。该批合同完成后将不再发生此类交易。武钢激光向华工激光租用生产场地的交易将长期存在。

2、华工激光与武钢激光关联交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的经营范围与关联方经营范围和面对行业不同，不会构成同业竞争。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2012年6月至披露日，华工激光与武钢激光所发生的各类关联交易金额为13,568,109.23元。

九、独立董事意见

我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于华工激光与武钢华工激光关联交易的议案》，现发表如下独立意见：

本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；严格遵守关联董事回避制度，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。我们同意华工激光与武钢激光关联交易事项。

十、备查文件

1．董事会决议

2．独立董事意见

3. 《产品购销合同》

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一三年七月二日

股票代码：000988  股票简称：华工科技   公告编号：2013-29

华工科技产业股份有限公司

关于注销鄂州华工高理电子有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2013年7月2日召开的第五届董事会第22次会议，审议通过了《关于注销鄂州华工高理电子有限公司的议案》，现将具体内容公告如下：

一、事项概述

鄂州华工高理电子有限公司（下称“鄂州高理”）是华工科技全资子公司武汉华工新高理电子有限公司（下称“华工新高理”）的全资子公司，为公司的三级子公司。

为促进公司核心产业做大做强，2011年起公司敏感元器件产业板块整体搬迁至孝感华工科技园发展，鄂州高理公司相关业务逐步由华工新高理和华工新高理另一家全资子公司孝感华工高理电子有限公司（下称“孝感高理”）承接，目前鄂州高理公司已没有实际开展经营业务。为了进一步提高公司整体运营效率，降低经营成本，公司同意华工新高理注销其全资子公司鄂州高理。

公司第五届董事会第22次会议审议通过，同意公司全资子公司华工新高理注销其全资子公司鄂州高理。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销鄂州高理公司。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、鄂州华工高理电子有限公司的基本情况

1、名称：鄂州华工高理电子有限公司

2、地址：湖北省葛店开发区C-11厂房

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资本：5815万元人民币

5、法定代表人：马新强

6、历史沿革：

鄂州华工高理电子有限公司原名湖北华工高理电子有限公司，原系由武汉华工科大产业集团有限公司（下称：“产业集团”）、武汉华工创业投资有限责任公司（下称：“华工创投”）以及周东祥共同发起设立，注册资本为1,300万元。

2000年，华工创业将其持有的全部股权转让给产业集团。

2008年，公司注册资本变更为5,800万元，其中华工科技占83.89%，产业集团占8.11%，周东祥占8%。

2009年，华工科技收购产业集团持有的8.11%股权，并以持有湖北华工高理电子有限公司92%的股权增资到武汉华工新高理电子有限公司。

2010年，华工新高理收购周东祥所持公司8%的股权，同时将公司名称变更为鄂州华工高理电子有限公司，变更后华工新高理持有鄂州高理100%的股权。

7、经营范围：信息功能材料及相关产品生产工艺的研究，信息功能产品、仪器仪表的设计、生产、销售，信息功能材料设备有设计、制造、销售及其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”。（国家有专项规定需审批的项目，持许可证方可经营）

8、成立日期：1998 年 11 月 17 日

9、股东情况：武汉华工新高理电子有限公司持有其100%股权。

三、鄂州华工高理电子有限公司的财务状况

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的鄂州高理2012年度审计报告（众环审字（2013）010682号），截至 2012 年 12 月 31 日，鄂州高理的主要财务指标如下：

单位：人民币元

主要财务指标	金额
资产总额	71,980,060.29
负债总额	12,010,824.93
净资产	59,969,235.36
2012 年实现主营业务收入	50,550,859.63
2012 年实现净利润	4,637,397.45

四、注销鄂州高理对公司的影响及所涉及其他安排

鄂州高理注销后，全部资产、债权、债务、人员由华工新高理承接，其相关业务将由华工新高理和孝感高理承接。由于鄂州高理资产规模较小，注销该公司不会对华工科技整体业务发展和盈利水平产生不利影响。鄂州高理注销后，华工科技合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司财务状况产生实质性影响。

五、其他

公司董事会授权武汉华工新高理电子有限公司经营层全权办理相关注销事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第22次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一三年七月二日