股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-030

  广西丰林木业集团股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2013年6月26日以电子邮件方式送达各董事，会议于2013年7月2日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由刘一川先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，会议以通讯方式通过了以下决议：

  审议通过《关于制订<广西丰林木业集团股份有限公司内部问责制度>的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  《广西丰林木业集团股份有限公司内部问责制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2013年7月2日

  股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-031

  广西丰林木业集团股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于6月26日发出，于2013年7月2日在广西南宁市白沙大道22号6楼会议室召开。会议以现场方式召开，本次应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席蒋达伦先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：

  以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订<广西丰林木业集团股份有限公司内部问责制度>的议案》。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司监事会

  2013年7月2日