证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2013-25

  潜江永安药业股份有限公司

  关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月3日收到公司董事会秘书、副总经理聂振亚先生的书面辞职报告。聂振亚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职报告自2013年7月3日送达公司董事会时生效。聂振亚先生辞职后不再担任公司任何职务。

  公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快选聘新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事、财务总监吕金朝先生代行董事会秘书职责。

  公司董事会对聂振亚先生在任期内勤勉尽责的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年七月三日