证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-19号

  成商集团股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于修订<成商集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

  根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

  《成商集团股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年七月四日