证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2013-022

  江苏中天科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年6月22日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于2013年7月3日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任陆伟先生为公司总经理的议案》。

  近期，公司董事长兼总经理薛济萍先生根据工作开展的实际需要，辞去江苏中天科技股份有限公司总经理职务，并提名陆伟先生为公司总经理候选人。

  陆伟先生于2001年加入中天科技股份，在工厂品质管理、生产管理、销售管理、公司治理等方面积累了丰富的经验，并取得显著的业绩。陆伟先生个人简历如下：

  陆伟，男，1974年出生，汉族，大学本科，江苏如东人。2001年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，中天科技股份控股子公司上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、电网事业部总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事意见：公司本次聘任总经理是按照《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司实际工作开展需要进行的，执行程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年七月三日