证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-34

  徐工集团工程机械股份有限公司

  第六届董事会第四十五次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第六届董事会第四十五次会议（临时）通知于2013年7月1日（星期一）以书面方式发出，会议于2013年7月4日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

  一、公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  独立董事对此事项发表的独立意见详见附件。

  二、关于制定公司《2013年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  内容详见2013年7月5日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司董事会

  2013年7月4日

  附件

  徐工集团工程机械股份有限公司

  独立董事关于公司高级管理人员2012年度年薪考核

  兑现方案的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案发表如下意见：

  《公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案》计算依据充分，计算结果正确，符合公司《高级管理人员薪酬制度》（2010年修订）和《2012年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的相关规定。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  同意《公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案》。

  2013年7月4日

  独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 陈开成

  黄国良 韩学松