证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013-024

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月18日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知》；2013年7月4日，本公司第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于投资印制电路板（FPCB）产业项目的议案》。

为进一步开拓市场，优化公司产品结构，促进PCB产业升级，公司拟投资印制电路板（FPCB）产业项目。

项目投资总额为人民币28000万元，35%(9800万元)通过自由资金解决，65%(18200万元)需要通过银行等金融机构贷款方式解决。其中固定投资为25500万元,垫支流动资金2500万元。

项目建设规模为：实现年生产印制电路板（FPCB）（即软板）36万平米。

项目负责人为：公司总经理刘德威。

按照规划可研报告，该项目盈利预测为：该项目经营期10年内实现销售收入374052 万元，平均销售利润率26.52%，销售净利润率13.17%，实现利润总额57959.84万元，实现净利润49265.86万元，总投资收益率17.59%，销售利税率22.60%，项目经济效益较好。该项目经营期内实现净现值19678.32万元，内含收益率为10.41%，项目投资回收期为5.13年。

公司董事会特别提醒投资者，公司对该项目的经营目标规划，仅代表公司董事会对公司管理层及该项目的工作目标要求，不作为对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司2013年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《重大投资公告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议

二、审议《关于向金融机构申请贷款的议案》

公司拟向境内外金融机构申请本外币借款，借款资金用于投资建设印制电路板（FPCB）产业项目及补充运营流动资金，拟借款金额不超过人民币2亿元，借款期限不超过60个月，并同意公司以自有资产向相关金融机构提供抵押担保及办理相关手续。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议

三、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对现行《公司章程》进行了修改，修订后的《公司章程》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议

四、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议

五、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对《董事会议事规则》进行了修订，修订后的《董事会议事规则》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议

六、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对《监事会议事规则》进行了修订，修订后的《监事会议事规则》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议

七、审议《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订，修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对《审计委员会议事规则》进行了修订，修订后的《审计委员会议事规则》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于修改<独立董事工作规则>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对《独立董事工作规则》进行了修订，修订后的《独立董事工作规则》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议

十、审议《关于修改<总经理工作细则>的议案》；

为落实中国证监会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》的要求，公司对《总经理工作细则》进行了修订，修订后的《总经理工作细则》内容详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《关于提请召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开2013年度第二次临时股东大会，《2013年度第二次临时股东大会通知》详见2013年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2013年7月4日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013-025

惠州中京电子科技股份有限公司

重大投资公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、投资概述

1、投资的基本情况

为进一步优化公司产品结构，促进公司PCB产业升级，公司决定投资人民币28000万元建设印制电路板（FPCB）产业项目。

2、董事会审议情况

2013年7月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资印制电路板（FPCB）产业项目的议案》，该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案拟提交2013年第二次临时股东大会审议。

3、本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：印制电路板（FPCB）产业项目

2、项目承办单位：惠州中京电子科技股份有限公司

3、项目负责人：刘德威

4、项目选址：广东省惠州市陈江镇陈江村大陂

5、产品及目标市场：产品结构定位以单、双面FPCB(即软板)为主，逐步发展到多层板，以连接器、电容屏、按键、摄像头、LCD模组用FPCB等为主要产品，主要应用在笔记本电脑、平板计算机、智能型手机及消费性电子等领域。

6、项目建设规模：实现年生产印制电路板（FPCB）36万平米

7、项目资金情况：本项目投资总额为人民币28000万元，35%(9800万元)通过自由资金解决，65%(18200万元)需要通过银行等金融机构贷款等方式解决。其中固定投资为25500万元,垫支流动资金2500万元;

8、项目盈利预测：

项目	单位	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
销售面积	万㎡	29	32	36	36	36	36	36	36	36	36
销售单价	元/㎡	955	1037	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087
销售收入	万元	27598	33493	39120	39120	39120	39120	39120	39120	39120	39120
净利润	万元	2370	3671	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403

（说明：第3年达产后即假定产销面积保持设计产能不变，销售单价也维持不变。）

经分析测算，该项目经营期内实现销售收入374052 万元，平均销售利润率26.52%，销售净利润率13.17%，实现利润总额57959.84万元，实现净利润49265.86万元，总投资收益率17.59%，销售利税率22.60%，项目经济效益较好。该项目经营期内实现净现值19678.32万元，内含收益率为10.41%，项目投资回收期为5.13年。

公司董事会特别提醒投资者，上述数据根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经济管理情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

三、项目投资的目的和对公司本期及未来财务状况和经营成果的影响

印制电路板（FPCB）是当前电子产品轻、薄、小发展趋势下应用最为广泛的线路板，具有广阔的市场前景，同时公司大部分客户提出了FPCB（软板）需求。该项目投资一方面为顺应市场需求，同时也是公司实现产品创新升级、产业结构优化调整，实现利润增长，增强行业竞争力的内在需求。

2013年7月至2014年9月为本项目建设期，对公司损益暂不产生重大影响。但实施本项目需进行银行贷款融资，预计导致公司负债规模及财务费用增加，将对公司资产负债结构及投资与筹资现金流量产生较大影响。

2014年10月以后本项目将正式投产运营，预计自2016年及以后将实现达产经营，年实现销售收入约39120万元，实现盈利约5400万元，将为公司盈利能力改善、资产及股东权益增加、资产负债率降低产生较大积极影响。

四、风险提示

1、市场风险

项目设定的目标市场以连接器、电容屏、按键、摄像头、LCD模组用FPCB等为主要产品，主要应用在笔记本电脑、平板计算机、智能型手机及消费性电子等领域，这些产品领域目前有着快速发展的需求，项目投产时，如果这些领域市场疲软，需求不足，将影响本项目的运营效益。

2、价格风险

本项目的产品价格测算依据目前市场情况作出，未来市场竞争导致价格变化，可能影响本项目的运营效益。

3、成本风险

本项目的成本测算依据目前原料和劳动力成本情况作出，未来原材料价格变化、劳动力成本变化可能影响本项目的运营效益。

4、订单风险

本项目以一定运营期内达产（即满负荷生产）为经济测算依据，如果订单不满，不能满负荷生产，则项目运营效益也会受到不利影响。

5、宏观经济因素

本项目以国家宏观经济环境稳定发展为基础，如果宏观经济减速，可能会影响本项目的经营效果。

五、备查文件

惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2013年7月4日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013-026

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2013年7月4日召开，会议决定于2013年8月22日召开公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本次会议由公司董事会召集。

（二）召开方式：本次会议采用现场投票的方式召开。

（三）召开时间：

本次会议召开日期和时间为：2013年8月22日（星期四）9点30分。

（四）本次会议地点：本次会议的召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼会议室

（五）出席对象：

1、截至2013年8月15日（星期四）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式召开。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

1、关于投资印制线路板（FPCB）产业项目的议案；

2、关于向金融机构申请借款的议案

3、关于修改《公司章程》的议案；

4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

5、关于修改《董事会议事规则》的议案；

6、关于修改《监事会议事规则》的议案；

7、关于修改《独立董事工作规则》的议案。

上述议案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见公司2013年7月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州中京电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。以上议案1-2为普通决议案，需参加本次会议股东所持表决权总数的二分之一以上同意方为有效；议案3-7为特别决议案，需参加本次会议股东所持表决权总数的三分之二以上同意方为有效。

三、现场会议登记办法：

（一）登记方式

1、出席现场会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为2013年8月16日至21日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（三）登记地点

本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼董事会秘书办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2288573

会议联系传真：0752-2288573

联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516008

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2013年7月4日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2013年8月22日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于投资印制线路板（FPCB）产业项目的议案
2	关于向金融机构申请借款的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案
5	关于修改《董事会议事规则》的议案
6	关于修改《监事会议事规则》的议案
7	关于修改《独立董事工作规则》的议案

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。