2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2013-048
深圳市宇顺电子股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间 ：2013年7月4日（星期四）上午10:30
（三）会议主持人：董事长魏连速先生
（四）会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。
（五）会议召开方式：现场投票表决方式。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数为 20,864,800股，占公司有表决权股份总数的18.38%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京国枫凯文律师事务所孙林律师、罗雯律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意20,864,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决结果：同意20,864,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意20,864,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》
表决结果：同意20,864,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意20,864,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所孙林律师、罗雯律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市宇顺电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二零一三年七月四日