证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2013-019

  债券代码：126006债券简称：07深高债

  债券代码：122085债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2013年7月4日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2013年6月24日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2013年6月27日。

  （三）会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康、赵志锠以及独立董事王海涛、张立民、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事张杨因出国无法亲自出席本次会议，委托董事杨海代为出席并表决。

  （四）监事方杰及部分高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一）审议通过《关于近期融资安排的议案》。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事会批准本集团按照议案中的方案开展融资工作，包括以盐排高速公路的收费权为质押，向中国工商银行深圳分行申请总额不超过人民币8亿元的融资额度。本公司将根据融资环境、公司资金需求等实际情况，最终确定是否实施有关融资和资产抵押方案，并根据实施情况按照披露规则另行发布公告。

  （二）审议通过《关于南光高速47.3%收费权质押的议案》。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事会批准本公司按照议案中的方案，以南光高速公路47.3%收费权为质押，向中国农业银行深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的专项贷款。本公司将根据融资环境、公司资金需求等实际情况，最终确定是否实施有关融资和资产抵押方案，并根据实施情况按照披露规则另行发布公告。

  （三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  经修订的《深圳高速公路股份有限公司募集资金管理制度》全文已登载于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2013年7月4日