证券代码： 000928 证券简称： 中钢吉炭 公告编号： 2013- 26

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  第六届董事会第十三次议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于 2013年6月 25日发出。

  2、本次会议于 2013年7月 5日在公司会议室通讯方式召开。

  3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人，其中郭国庆因事未出席会议。

  4、本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议并通过了《关于设立吉林炭素有限公司的议案》；

  公司名称：吉林炭素有限公司

  注册地址：吉林市和平街九号

  注册资本：一亿五千万元人民币

  经营范围：炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、实验、检测；道路普通货物运输；铁路运输；计算机软件开发、维护；进出口贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；期刊发行；国内劳务派遣。

  法定代表人：杨 光

  公司设立的可行性：

  为加快公司的发展，根据吉林市政府和中钢集团三年发展规划要求，实施扭亏增效的目标，拟设立吉林炭素有限公司。

  新公司为本公司的全资子公司，主要是高功率和超功率石墨电极的生产和经营，目的是实现炭素生产的专业性和连续性，扩大市场占有率。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月5日

  证券代码：000928 证券简称： 中钢吉炭 公告编号：2013-27

  中钢集团吉林炭素股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）中钢吉炭拟设立“吉林炭素有限公司”，注册资金15000万元。

  （2）2013年7月5日，本公司第六届董事会第十三那次会议审议通过了该项投资议案；该投资议案不需经公司股东大会批准。

  （3）本次投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：本次投资出资方式为实物以及货币。其中实物资产（产成品及原料）出资10500万元，货币出资4500万元。用于出资的资产不存在担保，不涉及诉讼及仲裁等事项。

  （2）标的公司基本情况：

  “吉林炭素有限公司”主要生产和销售高功率石墨电极和超高功率石墨电极，经营范围为 ：炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售、技术服务、实验、检测；道路普通货物运输；铁路运输；计算机软件开发、维护；进出口贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；期刊发行；国内劳务派遣。

  中钢吉炭持有“吉林炭素有限公司”100%股权。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  为加快公司的发展，根据吉林市政府和中钢集团三年发展规划要求，实施扭亏增效的目标，促进企业产品结构的调整。通过专业化生产经营，整合企业设备、人员、业务等各项资源，提高高功率及超高功率石墨电极的市场占有率，提升企业竞争力，为股东争取更好的投资回报。

  公司在整合资源的基础上，进一步提高效率，优化技术、人才和装备，在现有的基础上，提高产业规模和产品附加值，促进企业更好的发展。

  五、风险提示

  1.本次投资尚需相关审批部门审批，存在一定的不确定性；

  2.本次项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，特别是政策风险、市场风险、管理风险。

  公司对这些风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标。

  六、备查文件

  1.董事会会议决议。

  2.深交所要求的其他文件。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

  2013年7月5日