股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—018

  广州广日股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  因杨全根董事已到退休年龄，杨全根先生已于2013年7月4日向董事会递交了辞呈，辞去公司董事、副董事长及董事会提名委员会委员的职务。按本公司章程规定，杨全根董事的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。  

  公司及董事会对杨全根先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一三年七月六日