股票代码：600696 股票简称：多伦股份 编号：临2013-012

  上海多伦实业股份有限公司独立董事及监事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2013年6月24日及7月4日收到公司独立董事柯子仲先生及监事林贞贞女士递交的辞职报告。

  柯子仲先生因个人工作繁忙，客观上难以做好公司独立董事所应尽的责任与义务。柯子仲先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为1名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，柯子仲先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  林贞贞女士因工作繁忙原因辞去本公司监事职务。林贞贞女士辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司职工代表大会选举新任监事后方可生效，在此之前，林贞贞女士仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。公司将按照法律法规和公司《章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

  柯子仲先生及林贞贞女士在公司任职期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对柯子仲先生及林贞贞女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  2013 年 7 月 6 日