股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2013-024

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会

  第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二十八次会议于2013年7月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并一致通过了如下议案：

  1、关于公司董事会战略委员会人员变更的议案

  本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  由于公司原董事李天林先生、裘高尧先生因工作变动原因向公司辞去了董事职务，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》，选举林平先生、严炜尔先生为公司新任董事。现公司董事会决议对董事会战略委员会人员作如下变更：

  原战略委员会组成人员为：高康、何卫红、洪学春、李天林、金朝萍、裘高尧、沈玉平，高康为主任委员。

  此次变更后战略委员会组成人员为：高康、何卫红、洪学春、金朝萍、林平、严炜尔、沈玉平，高康为主任委员。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2013年7月6日