证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2013-58

  浙江大东南股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年7月4日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2013年6月29日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

  一、审议通过《公司章程修正案》

  根据浙江大东南股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议、2012 年年度股东大会审议通过的《公司 2012 年度利润分配方案的预案》，以公司总股本582,210,260股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2股，公司已于2013年7月2日完成相关的权益分派实施，本次权益分派转增的股份数为116,442,052股，实施完毕后，公司总股本由582,210,260元增加至698,652,312元。

  公司董事会根据权益分派实施结果，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关工商登记备案。

  章程相关条款具体修订如下：

  原第六条 公司注册资本为人民币582,210,260元。

  修订为： 公司注册资本为人民币698,652,312元。

  原第十九条 公司股份总数为 582,210,260 股，公司的股本结构为：普通股

  582,210,260股，其他种类股 0 股。

  修订为：公司股份总数为698,652,312股，公司的股本结构为：普通股

  698,652,312股，其他种类股 0 股。

  该事项尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  修正后的章程详见同日在中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的章程全文。

  二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2013-59号公告。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2013年7月6日

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2013-59

  浙江大东南股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司章程及相关规定，董事会提议于2013年7月22日召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议时间：2013年7月22日（星期一）下午14：30。

  3．会议地点：公司三楼会议室。

  4．会议召开方式：现场表决

  二、会议审议事项

  议案一：审议《公司章程修正案》；

  三、股权登记日：2013年7月17日

  四、会议出席人员

  1、截至2013年7月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

  2、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件）；

  3、本公司部分董事、监事和高级管理人员；

  4、本公司聘请的见证律师；

  5、本公司董事会同意列席的其他人员。

  五、会议登记办法：

  1．登记时间：2013年7月18日至7月19日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30)

  2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

  浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、身份证复印件及持股凭证等办理登记手续；

  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年7月19日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  六、其他

  1．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。

  2．会议联系方式

  会议联系人：王醒、张秀玲、鲁丽娟

  电话：0575-87380698

  传真：0575-87380005

  地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

  邮编：311800

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2013年7月6日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2013年7月22日召开的浙江大东南股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《公司章程修正案》； 同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码/营业执照号：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。