证券代码：000979   证券简称：中弘股份   公告编号：2013-55

  中弘控股股份有限公司

  关于2013年半年度利润分配预案的

  预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司控股股东关于2013半年度利润分配预案的提议

  2013年7月8日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）向公司董事会提交了公司2013年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

  1、考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果。现提议公司对2013年半年度利润进行分配，建议分配预案为：以截止2013年6月30日公司总股本1,012,092,607股为基数，向全体股东每10股送红股9股，同时每10股派发现金2.25元人民币（含税）；不进行资本公积金转增股本。

  2、作为公司控股股东，中弘卓业承诺在公司董事会审议上述2013年半年度利润分配预案时公司实际控制人王永红董事投赞成票。

  二、公司部分董事对利润分配预案的意见

  公司董事会接到有关2013年半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事王永红、赵宝辉、金洁、刘祖明4名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经研究讨论后一致认为：公司控股股东中弘卓业提议的2013年半年度利润分配预案符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。以上4名董事均书面承诺在董事会开会审议上述2013年半年度利润分配预案时投赞成票。

  三、其他说明

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准。公司2013半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月8日