第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2013-021
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第五次会议于2013年7月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年7月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
鉴于原上海东华会计师事务所为公司提供审计服务的团队已整体加入天健会计师事务所（特殊普通合伙）的事实，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意公司聘请天健会计师事务所为公司2013年度年报审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体生效时间以股东大会审核通过为准。独立董事已就该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2013年7月25日上午在公司办公大楼16层会议室召开2013年第一次临时股东大会。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月八日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2013-022
陕西省天然气股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2013年7月25日召开2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议时间：2013年7月25日（星期四）9：30-10：30
二、会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室
三、股权登记日：2013年7月18日（星期四）
四、表决方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
关于聘请公司2013年度审计机构的议案。
七、参加会议人员：
出席人员：自2013年7月18日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后）。
列席人员：总经理、其他高级管理人员，以及公司聘请的律师。
八、登记方法：
（一）登记时间：2013年7月19日-7月24日 上午 9：30—11：30
下午14：30—17：30
（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；
3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、其他事项：
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）会务联系人及联系方式：
岳 鹏 029-86156198
张五月 029-86156196
传 真 029-86156196
十、备查文件目录
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
关于聘请公司2013年度审计机构的议案。
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）: