证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2013-044

  克明面业股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013年7月8日上午8点30分以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议于2013年7月3日以电话及电子邮件形式发出通知，会议由董事长陈克明召集并主持，与会董事共 9人。公司全体监事和部分高管列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  会议采用记名投票方式，经与会董事审议表决，通过了如下议案：

  二、董事会会议审议情况

  （1）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  内容:经董事长陈克明先生提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任财务总监晏德军先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。（晏德军先生简历和联系方式见附件）。独立董事对此发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （2）审议通过《关于制定董监高买卖公司股票管理制度的议案》

  该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （3）审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

  该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （4）审议通过《关于制定年报重大差错责任追究制度的议案》

  该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会  

  2013年7月8日

  附件：晏德军先生简历和联系方式

  晏德军,男,中国国籍,无境外居留权,1970 年出生,大学本科,MBA在读。会计师,注册会计师非执业会员。2008 年 1 月至 2009 年 2 月,任美国艾利(广州)有限公司财务经理。2009 年 2 月至 2012 年 6 月,任法国阿尔斯通(广东)高压电气有限公司财务总监。2012年8月至今任职于克明面业股份有限公司。2012年11月，任公司财务总监，2013年4月，代理公司董事会秘书。晏德军先生已取得董事会秘书资格证书。

  晏德军先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  晏德军先生联系方式：

  联系地址：湖南南县兴盛大道工业园1号

  邮编：413200

  联系电话：0737—5213069

  传真号码：0737—5212556

  电子邮箱：kemen@kemen.net.cn