证券代码：600688 证券简称：S上石化 公告编号：临2013-30

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国石化上海石油化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）本次股权分置改革A股市场相关股东会议（以下称“本次会议”）无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

●公司流通A股股票复牌时间详见《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

一、本次会议召开情况

1、本次会议召集人：公司董事会。

2、本次会议股权登记日：2013年6月27日（星期四）。

3、现场会议召开开始时间：2013年7月8日（星期一）下午14:30。

4、 网络投票时间：2013年7月4日、7月5日和7月8日的每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5、现场会议召开地点：上海市金山区新城路5号金山区轮滑馆。

6、现场会议主持人：董事长王治卿先生。

7、本次会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、本次会议出席情况

公司A股市场相关股东持有的股份总数为4,870,000,000股，其中：非流通股股份总数为4,150,000,000股，流通A股股份总数为720,000,000股。

1、总体出席情况

参加本次会议表决的公司A股市场相关股东共10,506人，代表公司股份4,392,407,249股，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的90.19%。

2、非流通股股东出席情况

出席本次会议的非流通股股东共2人，代表公司股份4,016,730,000股，占公司非流通股股份总数的96.79%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的82.48%。

3、流通A股股东出席情况

参加本次会议表决的公司流通A股股东共10,504人，代表公司股份375,677,249股，占公司流通A股股份总数的52.18%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的7.71%。

其中，通过现场会议投票方式表决的流通A股股东共72人，代表公司股份16,054,071股，占公司流通A股股份总数的2.23%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的0.33%；通过网络投票方式表决的流通A股股东共10,432人，代表公司股份359,623,178股，占公司流通A股股份总数的49.95%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的7.38%。

三、审议事项

本次会议审议了《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。

公司董事会于2013年6月20日在上海证券交易所网站披露的《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》描述了《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》的详细内容。

四、议案表决结果

本次会议以记名投票方式对《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的有表决权股份总数为4,392,407,249股，其中非流通股份总数为4,016,730,000股，流通A股股份总数为375,677,249股。

1、总体表决情况

同意：4,335,860,166股；反对：52,826,935股；弃权：3,720,148股。

同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的98.71%。

2、流通A股股东表决情况

同意：319,130,166股；反对：52,826,935股；弃权：3,720,148股。

同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权流通A股股份总数的84.95%。

3、参加表决的前十大流通A股股东持股数量和表决情况

序号	股东名称	持股数量（股）	表决情况
1	中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	37,000,000	同意
2	中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	7,999,992	同意
3	申银万国证券股份有限公司	5,188,800	同意
4	徐志英	4,969,516	同意
5	顾菊芳	3,652,543	同意
6	长江湾投资集团有限公司	3,050,085	同意
7	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,001,068	同意
8	国泰君安证券股份有限公司	2,868,200	同意
9	中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,816,404	同意
10	中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	2,450,000	同意

4、表决结果

本次会议审议通过了《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：蒋雪雁，霍婉华

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规的规定；本次会议表决结果合法有效。

特此公告。

承董事会命

张经明

董事会秘书

中国，上海，二零一三年七月八日