2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013－35
徐工集团工程机械股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2013年7月6日（星期六）上午9:30开始，会期半天。
2.召开地点：公司706会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）9人，代表股份1,017,479,421股，占公司有表决权股份总数的49.33%。
2.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案表决方式：本次会议采取记名方式投票表决。
表决结果：
一、关于公司董事会换届的议案
本议案采用累积投票制表决，应选全部董事8人，其中非独立董事5人，独立董事3人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
(一) 本次应选非独立董事为5人
1、选举王民先生为公司第七届董事会董事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
2、选举王一江先生为公司第七届董事会外部董事（非独立董事）
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
3、选举李锁云先生为公司第七届董事会董事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
4、选举吴江龙先生为公司第七届董事会董事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
5、选举陆川先生为公司第七届董事会董事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
（二）本次应选独立董事为3人
1、选举刘俊先生为公司第七届董事会独立董事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
2、选举陈开成先生为公司第七届董事会独立董事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
3、选举黄国良先生为公司第七届董事会独立董事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
二、关于公司监事会换届的议案
本议案采用累积投票制表决。
本次应选股东代表监事为4人
1、选举许庆文先生为公司第七届监事会股东代表监事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
2、选举李格女士为公司第七届监事会股东代表监事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
3、选举张守航先生为公司第七届监事会股东代表监事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
4、选举徐筱慧女士为公司第七届监事会股东代表监事
同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.00％。
上述四名股东代表监事和三名职工代表监事刘建梅女士、林海先生、孙辉先生共同构成本届监事会。职工代表监事简历详见附件。
三、关于聘请2013 年度审计机构及支付审计费用的议案
同意1,017,479,421股，占参与表决股东所持表决权的100.00%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：何东旭 吴江涛
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年7月6日
附件：
职工代表监事简历
一、刘建梅女士
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘建梅，女，汉族，山东日照人。1960年1月出生，1996年6月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1981.09-1984.07 | 徐州工程机械中专学校 | 机械制造 | 中专 |
| 1990.09-1992.12 | 华东工学院 | 机械制造工艺及设备 | 本科 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1978.10-1979.08 | 徐州重型机械厂 | 工人 | |
| 1979.09-1981.08 | 徐州工程机械制造厂 | 工人 | |
| 1984.08-1993.08 | 徐州工程机械制造厂技术科 | 技术员 | 技术管理 |
| 1993.08-1994.10 | 徐州工程机械制造厂油漆车间 | 车间副主任 | 车间管理 |
| 1994.10-1995.05 | 徐州工程机械制造厂压路机分厂 | 主管 | 车间管理 |
| 1995.05-1996.03 | 徐州工程机械制造厂摊铺机分厂 | 质量主管 | 质量管理 |
| 1996.03-1997.09 | 徐州工程机械制造厂技术处 | 处长 | 企业管理 |
| 1997.09-1998.07 | 徐州工程机械制造厂投资发展部 | 副部长 | 企业管理 |
| 1998.07-2000.03 | 徐州工程机械制造厂投资发展部 | 副部长兼总师办主任 | 企业管理 |
| 2000.03-2002.03 | 徐州工程机械科技股份有限公司路面机械分公司 | 党总支副书记、工会主席 | 企业管理 |
| 2002.03-2005.07 | 徐州工程机械科技股份有限公司路面机械分公司 | 党总支书记、工会主席 | 企业管理 |
| 2005.07-2006.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司 | 党委书记、纪委书记、工会主席 | 企业管理 |
| 2006.01-2007.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 总经理助理 | 企业管理 |
| 2007.01-2007.05 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 总经理助理兼党政工作部部长 | 企业管理 |
| 2007.05-2007.07 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 企业管理 |
| 2007.07-2009.11 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 监事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 企业管理 |
| 2009.11至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 企业管理 |
主要兼职情况：无。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、林海先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
林海，男，汉族，浙江奉化人。1971年1月出生， 1989年9月参加工作，2000年12月入党，大专学历，助理工程师职称。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1985.09-1989.07 | 徐州机械中专学校 | 机械制造 | 中专 |
| 2002.09-2005.07 | 中国矿业大学 | 经济管理 | 大专 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1989.09-1990.10 | 徐州重型机械厂试制车间 | 工人 | |
| 1990.10-1994.01 | 徐工集团工程机械研究所 | 工人 | |
| 1994.01-1997.02 | 徐州混凝土机械厂结构车间 | 调度员、工段长 | 车间管理 |
| 1997.02-2002.10 | 徐州混凝土机械厂结构车间 | 车间主任 | 车间管理 |
| 2002.10-2003.01 | 徐州重型机械厂钢结构分厂 | 调度员 | 车间管理 |
| 2003.01-2007.01 | 徐州重型机械有限公司钢结构分厂 | 工会主席、党支部书记 | 企业管理 |
| 2007.01-2007.04 | 徐州重型机械有限公司 | 党委工作部部长 | 企业管理 |
| 2007.04-2007.08 | 徐州工程机械集团有限公司 | 纪委主管 | 企业管理 |
| 2007.08-2009.05 | 徐州工程机械集团有限公司 | 纪委副书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 纪委副书记 | 企业管理 | |
| 2009.05-2009.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 纪委副书记、本部党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 纪委副书记 | 企业管理 | |
| 2009.12-2013.05 | 徐州工程机械集团有限公司 | 纪委副书记、本部党委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 纪委副书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 纪委副书记 | 企业管理 | |
| 2013.05至今 | 徐州重型机械有限公司 | 党委副书记、纪 委书记、工会主席 | 企业管理 |
主要兼职情况：无。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
三、孙辉先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
孙辉，男，汉族，辽宁盘锦人，1978年4月出生，年月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位，高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历/学位 |
| 1998.09-2002.07 | 沈阳建筑大学机械工程学院 | 机械电子工程 | 本科/学士 |
| 2002.09-2005.03 | 沈阳建筑大学机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生/硕士 |
| 2005.03-2009.04 | 哈尔滨工业大学机电工程学院 | 机械电子工程 | 博士研究生/博士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2009.5-2010.12 | 江苏徐州工程机械研究院 | 主任设计师 | 设计与研究 |
| 2010.12-2011.8 | 江苏徐州工程机械研究院 | 液压实验室负责人 | 设计与研究 |
| 2011.8至今 | 江苏徐州工程机械研究院 | 液压技术研究所所长 | 设计与研究 |
主要兼职情况：无。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-36
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2013年6月26日（星期三）以书面方式发出，会议于2013年7月6日（星期六）上午在公司706会议室以现场方式召开。经出席会议全体董事一致表决同意，会议先由董事王民先生主持，后由新任董事长王民先生主持。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，亲自出席会议的董事8人（按姓氏笔画为序）：分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于选举公司董事长的议案
选举王民先生为公司第七届董事会董事长。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
王民先生的详细资料见2013年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2013-28的公告。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
该议案涉及十四项表决事项：
（一）选举战略委员会委员（按姓氏笔画排序）
1、选举王民先生为战略委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2、选举王一江先生为战略委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
3、选举李锁云先生为战略委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
4、选举吴江龙先生为战略委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）选举薪酬与考核委员会委员（按姓氏笔画排序）
1、选举王一江先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2、选举刘俊先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
3、选举吴江龙先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
4、选举黄国良先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）选举审计委员会委员（按姓氏笔画排序）
1、选举刘俊先生为审计委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2、选举陈开成先生为审计委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
3、选举黄国良先生为审计委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）选举提名委员会委员（按姓氏笔画排序）
1、选举王民先生为提名委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2、选举刘俊先生为提名委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
3、选举黄国良先生为提名委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
上述专门委员会委员的详细资料见2013年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2013-28的公告。
三、关于聘任公司总裁的议案
根据工作需要，聘任王民先生为公司总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据工作需要，聘任费广胜先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
费广胜先生的详细资料详见附件。
五、关于聘任公司副总裁的议案
该议案涉及六项表决事项：
（一）聘任施克元先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）聘任王岩松先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）聘任吴江龙先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）聘任孙建忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）聘任杨东升先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）聘任陆川先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生的详细资料详见附件。
六、关于聘任公司财务负责人的议案
聘任吴江龙先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2013年7月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2013-38的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年7月6日
附件
费广胜先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生的详细资料
一、费广胜先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，高级人力资源管理师，工程师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1985.09-1989.07 | 安徽工学院 | 焊接工艺与设备 | 本科/学士 |
| 1995.09-1999.04 | 清华大学 | 工商管理 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1989.08-1990.09 | 徐州装载机厂结构车间 | 技术员 | 技术 |
| 1990.10-1993.12 | 徐州装载机厂技术处 | 技术员 | 技术 |
| 1994.01-1994.09 | 徐州装载机厂技术处 | 处长助理 | 技术管理 |
| 1994.09-1995.06 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部 | 工装工具部门经理 | 设备管理 |
| 1999.05-2006.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事会秘书、证券部部长 | 企业管理 |
| 2006.01-2007.07 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事会秘书、证券审计部部长 | 企业管理 |
| 2007.07-2009.11 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书、证券审计部部长 | 企业管理 |
| 2009.11-2010.2 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事会秘书、证券部部长 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 副总经理 | 企业管理 | |
| 2010.2至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事会秘书、证券部部长 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2000.03至今 | 徐州工程机械上海营销有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2005.09至今 | 青海路桥建设股份有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2011.11至今 | 徐州徐工投资有限公司 | 董事、总经理 | 企业管理 |
| 2012.03至今 | 重庆昊融投资有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：1206股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
二、施克元先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
施克元，男，汉族，江苏江都人，1957年2月出生，1990年4月加入中国共产党，本科学历，学士学位，高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1978.09-1982.02 | 东北重型机械学院 | 锻压工艺及设备 | 本科/学士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1975.05-1978.01 | 江苏江都真武镇插队 | ||
| 1982.02-1984.10 | 徐州重型机械厂 | 工艺员、助工 | 技术 |
| 1984.11-1988.08 | 徐州重型机械厂 | 检验科长、全质办主任 | 企业管理 |
| 1988.08-1990.09 | 徐州重型机械厂 | 底盘分厂副厂长 | 企业管理 |
| 1990.09-1992.03 | 赴日本研修团 | 组长 | |
| 1992.08-1993.04 | 徐州重型机械厂 | 厂长助理 | 企业管理 |
| 1993.05-1993.12 | 徐州重型机械厂 | 副厂长 | 企业管理 |
| 1993.12-1994.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 总经理助理 | 企业管理 |
| 江苏天地工程机械股份有限公司 | 总裁助理 | 企业管理 | |
| 1994.04-1995.02 | 徐州工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 1995.02-1996.01 | 徐州工程机械集团有限公司专用车辆公司 | 总经理 | 企业管理 |
| 1996.01-1999.03 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 副总经理、总经理 | 企业管理 |
| 1999.03-1999.08 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
| 1999.08-2000.07 | 徐州工程机械股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2000.07-2000.09 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 2000.09-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2002.06-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、副总经理、董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-2009.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 2009.12至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、副总裁 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2001.01至今 | 徐州海鹏轮胎有限公司 | 党委书记 | 企业管理 |
| 2009.08至今 | 徐州徐工斗山发动机有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2001.12至今 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2004.12至今 | 徐州徐工轮胎有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
三、王岩松先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王岩松，男，汉族，江苏涟水人。1962年3月出生，1991年12月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师，高级经济师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1980.02-1983.07 | 南京航务工程专科学校 | 工程机械专业 | 大专 |
| 1993.07-1996.06 | 江苏理工大学 | 汽车与拖拉机设计 | 本科/学士 |
| 1997.03-1999.04 | 南京航空航天大学研究生班 | 工业工程 | 进修 |
| 1998.03-2001.03 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
| 1998.04-1998.09 | 美国卡特彼勒公司培训（在美国Breadley大学学习） |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1983.07-1988.02 | 徐州装载机厂 | 设计科设计员 | 技术研发 |
| 1988.02-1992.12 | 徐州装载机厂 | 研究所液压传动室主任 | 技术研发 |
| 1992.12-1994.08 | 徐州装载机厂 | 检验科科长助理、质检处副处长、处长 | 质量管理 |
| 1994.08-1996.02 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理助理兼工程部部长 | 企业管理 |
| 1996.02-1998.03 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 1998.10-1999.02 | 徐州工程机械集团实业有限公司 | 总经理 | 企业管理 |
| 1999.02-2000.04 | 徐州工程机械集团实业有限公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
| 2000.04-2002.06 | 徐州工程机械实业公司、桥箱公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
| 2002.06-2007.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总经理、监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 副总经理 | 企业管理 | |
| 2007.03-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、副总经理、监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、副总经理 | 企业管理 | |
| 2009.11-2009.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 2009.12至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、副总裁 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2007.05至今 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2010.06至今 | 徐州徐工物资供应有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
四、吴江龙先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，1991年7月加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1979.09-1981.07 | 黑龙江省牡丹江东宁商校 | 财务管理 | 中专/ |
| 1985.03-1987.03 | 黑龙江省财贸学院 | 企业管理 | 大专/ |
| 1988.09-1991.07 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 本科/ |
| 2002.06-2005.06 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
| 2008.08-2011.06 | 中国矿业大学 | 管理学 | /博士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1981.09-1991.05 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科会计 | 财务管理 |
| 1991.05-1993.03 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科副科长 | 财务管理 |
| 1993.03-1994.09 | 徐州筑路机械厂 | 财务科科长 | 财务管理 |
| 1994.09-1995.06 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部副部长 | 财务管理 |
| 1995.06-1995.10 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部部长 | 财务管理 |
| 1995.10-1997.07 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 财务管理 |
| 1997.08-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总会计师、财务部部长、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 2002.06-2003.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 2003.04-2004.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2004.01-2007.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2007.03-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-2009.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、董事、财务负责人 | 企业管理 | |
| 2009.12至今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事 | 财务管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、董事、副总裁、财务负责人 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09至今 | 徐州重型机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2006.08至今 | 徐州派特控制技术有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2006.08至今 | 徐州赫思曼电子有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2004.09至今 | 徐州徐工专用车辆有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2008.09至今 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2011.11至今 | 徐州徐工投资有限公司 | 董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：12,710股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
五、孙建忠先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
孙建忠，男，汉族，河北沧州人，1966年2月出生，1998年3月加入中国共产党，本科学历，博士学位，研究员级高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历/学位 |
| 1984.09-1988.07 | 吉林工业大学 | 工程力学 | 本科/学士 |
| 1997.09-1999.09 | 江苏理工大学研究生进修班 | 汽车 | 进修 |
| 2002.07-2005.12 | 中国矿业大学 | 工商管理 | /硕士 |
| 2007.03-2010.01 | 马来西亚科技大学 | 工商管理 | /博士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1988.07-1989.10 | 徐州重型机械厂 | 设计所设计员 | 技术研发 |
| 1989.10-1993.03 | 徐州工程机械研究所 | 设计员 | 技术研发 |
| 1993.03-1999.06 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 开发部主任设计师、室主任、部长助理 | 技术管理 |
| 1999.06-2000.11 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 生产制造部部长 | 生产管理 |
| 2000.11-2001.09 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理助理兼生产制造部部长 | 生产管理 |
| 2001.09-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2004.12-2009.12 | 徐州重型机械有限公司 | 董事、副总经理 | 企业管理 |
| 2009.12-2010.02 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 董事、副总经理 | 企业管理 | |
| 2010.02-2010.07 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 董事、总经理、党委副书记 | 企业管理 | |
| 2010.07-2011.08 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事、副总裁 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 董事、总经理、党委副书记 | 企业管理 | |
| 2011.08至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 董事、副总裁 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2010.03至今 | 徐州徐工液压件有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2008.08至今 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
六、杨东升先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
杨东升，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，1997年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1986.09-1989.07 | 扬州大学 | 机械 | 专科/ |
| 1993.09-1996.06 | 江苏理工大学 | 汽车与拖拉机 | 本科/ |
| 2002.02-2005.06 | 江苏大学 | 工业工程 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1989.09-1994.09 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 技术员、助工 | 技术研发 |
| 1994.09-1996.12 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司研究所传动室 | 主任、主任工程师 | 技术管理 |
| 1996.12-1997.09 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部 | 副部长 | 生产管理 |
| 1997.09-1998.10 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 总经理助理 | 企业管理 |
| 1998.11-2000.09 | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2000.09-2002.03 | 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 2002.03-2006.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 总经理、党委副书记 | ||
| 2006.01-2009.01 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 2009.01-2009.11 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械股份有限公司营销公司 | 总经理 | 企业管理 | |
| 2009.11-2009.12 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司 | 总经理 | 企业管理 | |
| 2009.12-2010.02 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 副总经理、党委副书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司 | 总经理 | 企业管理 | |
| 2010.02-2010.08 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司 | 总经理 | 企业管理 | |
| 2010.08至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2010.07至今 | 徐工重庆工程机械有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2008.08至今 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2010.04至今 | 徐州徐工铁路装备有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
| 2010.05至今 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
七、陆川先生
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陆川，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，1985年12日加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，工程师，高级经济师，高级会计师，具有注册会计师资格。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1984.07-1988.07 | 东南大学 | 金属材料及热处理 | 本科/学士 |
| 1995.09-1999.04 | 清华大学 | 工商管理 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1988.07-1995.09 | 江苏省机电研究所 | 技术员、工程师 | 技术管理 |
| 1999.05-2000.03 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总经理助理兼财务部部长 | 企业管理 |
| 2000.03-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 企业管理 |
| 2002.06-2004.12 | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 企业管理 | |
| 2004.12-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事 | 企业管理 | |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2009.11-2009.12 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 总经理 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2009.12-2011.08 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 总经理、党委书记 | 企业管理 | |
| 徐州重型机械有限公司 | 总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2011.8-2013.05 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委副书记、总会计师、董事 | 企业管理 | |
| 2013.05至今 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 副总裁 | 企业管理 |
| 徐州重型机械有限公司 | 总经理、党委书记、董事 | 企业管理 |
主要兼职情况：无
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
（三）持有本公司股份数量：302股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-37
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议通知于2013年6月26日（星期三）以书面方式发出，会议于2013年7月6日（星期六）以现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、关于选举公司监事会主席的议案
选举李格女士为公司第七届监事会主席。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
李格女士的详细资料见2013年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2013-29的公告。
二、关于聘任公司监事会秘书的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，聘任监事孙辉先生为公司第七届监事会秘书，聘期同本届监事会。
孙辉先生的详细资料见2013年7月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2013-35的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
2013年7月6日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-38
徐工集团工程机械股份有限公司关于
召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第七届董事会第一次会议决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2013年7月24日（星期三）下午2:30；
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票方式表决。
（六）出席对象
1.股权登记日：2013年7月17日（星期三）
股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、关于聘任公司总裁的议案
（二）披露情况
议案内容详见2013年7月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2013年7月18日（星期四）——2013年7月19日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87565623，87565620
传 真：0516-87565610
联 系 人：李栋 孙磊
四、其他事项
（一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。
附件：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年7月6日
附件
股东授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| （一） | 关于聘任公司总裁的议案 | |||
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数: 年 月 日