二〇一三年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2013-038
北京中科金财科技股份有限公司
二〇一三年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年7月8日（星期一）上午10:00在北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室召开。本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表公司股份70,540,072股，占公司有表决权股份总数的67.38%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案
会议采用累积投票制选举公司第三届董事会董事成员，表决结果如下：
非独立董事：
（1）选举朱烨东担任第三届董事会非独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
（2）选举杨阳担任第三届董事会非独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
（3）选举沈飒担任第三届董事会非独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
（4）选举蔡迦担任第三届董事会非独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
（5）选举李明珠担任第三届董事会非独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
（6）选举于志宏担任第三届董事会非独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
独立董事：
（1）选举白涛担任第三届董事会独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
（2）选举赵燕担任第三届董事会独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
（3）选举宁家骏担任第三届董事会独立董事
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
上述董事简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、关于公司监事会换届选举的议案
会议采用累积投票制选举公司第三届监事会成员，表决结果如下：
选举汪亮担任第三届监事会监事，与职工代表大会选举产生的孟庆涛、任宏军组成公司第三届监事会。
同意70,540,072股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
汪亮简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：周宁、赵剑
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、北京中科金财科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
二〇一三年七月九日
附件：董监事简历
朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任北京中科金财科技股份有限公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，沈飒女士持有公司股份23,788,716股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
杨阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。武汉工业大学计算机及应用专业学士、北京大学经济学院金融学硕士，工程师。曾就职中国银行北京分行信息科技部软件工程师、项目经理，广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理、信息科技部总经理，北京基础设施投资有限公司线网综合部经理，北京轨道交通路网管理有限公司总经理、常务副总经理，北京市政交通一卡通有限公司总经理，现任北京中科金财科技股份有限公司总经理。杨阳先生曾经从事过技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作，拥有丰富的企业管理经验，熟悉现代企业管理方式。杨阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、运营总监。沈飒女士长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，具有丰富的政府、金融行业的市场开发及销售管理经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。沈飒女士为公司控股股东，持有公司股票23,788,716股，与公司实际控制人朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
蔡迦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，大学本科学历。曾任北京大学口腔医院内科主任医师，2005 年退休，现任北京中科金财科技股份有限公司董事。蔡迦女士持有公司股份12,763,561股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
李明珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于南开大学金融系农村金融专业，本科学历，高级经济师，2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、副总经理。李明珠先生从事金融工作10 余年，具有丰富的金融知识及管理经验。李明珠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
于志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，清华大学工学学士、中国人民大学MBA。曾任北京吉普汽车有限公司质量部工程师，加德士石油（中国）投资有限公司销售工程师，北京高新技术创业投资股份有限公司监事、投资部经理。现任达晨创业投资有限公司北京分部副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事。于志宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
白涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生。北京大学法学学士、美国康乃尔大学法学博士。曾任职于中信律师事务所、北京市通商律师事务所，现任北京市君合律师事务所合伙人。白涛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生。北方工业大学会计专业，本科学历，中国注册会计师、注册评估师、高级会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。赵燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
宁家骏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1945年出生，南开大学数学系学士学位、北京航空航天大学计算机应用与科学专业硕士学位，高级工程师，研究员。曾任冶金部304厂技术员、宁夏机械研究所助理工程师、宁夏回族自治区信息中心主任、工程师、中国政法大学计算中心主任、高级工程师；国家信息中心首席工程师，自2007年至今任国家信息中心专家委员会副主任。宁家骏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。毕业于北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-039
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年7月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年6月28日以电话、传真、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议同意选举朱烨东为公司第三届董事会董事长、选举沈飒为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事长、副董事长简历详见附件。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
（1）选举朱烨东、杨阳、于志宏、白涛、宁家骏为第三届董事会战略委员会委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）选举赵燕、宁家骏、李明珠为第三届董事会审计委员会委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）选举白涛、赵燕、蔡迦为第三届董事会提名委员会委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）选举宁家骏、白涛、赵燕、朱烨东、沈飒为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（1）聘任杨阳为总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）聘任沈飒为运营总监；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）聘任赵学荣为副总经理兼财务总监；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）聘任贺岩为副总经理兼董事会秘书；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）聘任黄智舜为副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）聘任李明珠为副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）聘任杜江为副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）聘任李昕照为副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）聘任夏海涛为副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）聘任张京辉为副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）聘任章超英为副总经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。
公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见2013年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
会议同意聘任黎华为公司内部审计部门负责人。
黎华简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2013年7月9日
附件：
董事长简历：
朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任北京中科金财科技股份有限公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，沈飒女士持有公司股份23,788,716股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
副董事长简历：
沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、运营总监。沈飒女士长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，具有丰富的政府、金融行业的市场开发及销售管理经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。沈飒女士为公司控股股东，持有公司股票23,788,716股，与公司实际控制人朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
高级管理人员简历：
杨阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。武汉工业大学计算机及应用专业学士、北京大学经济学院金融学硕士，工程师。曾就职中国银行北京分行信息科技部软件工程师、项目经理，广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理、信息科技部总经理，北京基础设施投资有限公司线网综合部经理，北京轨道交通路网管理有限公司总经理、常务副总经理，北京市政交通一卡通有限公司总经理，现任北京中科金财科技股份有限公司总经理。杨阳先生曾经从事过技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作，拥有丰富的企业管理经验，熟悉现代企业管理方式。杨阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、运营总监。沈飒女士长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，具有丰富的政府、金融行业的市场开发及销售管理经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。沈飒女士为公司控股股东，持有公司股票23,788,716股，与公司实际控制人朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。
赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中国人民大学财务会计专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。曾任香港伟仕集团北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作近20 年，具有丰富的IT 类企业财务核算与管理经验。现任公司副总经理兼财务总监。赵学荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
贺岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，南开大学EMBA，硕士学历。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识及管理经验，熟悉现代企业管理方式。贺岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
黄智舜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于北京大学力学系力学专业，本科学历，高级工程师。2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书，获得ISO20000、ISO27001主任审核员认证资格证书。曾任北京北佳信息技术有限公司软件开发部软件工程师、长沙伟仕科技有限公司经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司副总经理，现任公司副总经理。黄智舜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
李明珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于南开大学金融系农村金融专业，本科学历，高级经济师。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理。现任北京中科金财科技股份有限公司董事、副总经理。李明珠先生从事金融工作10 余年，具有丰富的金融知识及管理经验。李明珠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
杜江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。华中理工大学博士学位，副教授。曾任北京瑞科时代科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。杜江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
李昕照，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科学历，高级工程师。毕业于内蒙古工学院化工设备与机械专业。曾在首钢氧气厂历任车间技术员、车间党支部书记等职务，并曾就职于北京北环环保工程研究所。2001年3月，曾任北京晟莱克光电仪器设备有限公司经理，2003年任北京汇冠金财科技有限公司法定代表人、执行董事，现任公司副总经理。李昕照女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
夏海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，天津商学院商业企业管理系财会计学专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。历任北京钱柜餐饮娱乐有限公司人事经理、北京东方通科技有限公司人力资源总监、北京炎黄健康传媒人力资源总监等职，现任公司副总经理。夏海涛先生从事人力资源管理工作近20年，具有丰富的企业人力资源管理和运营经验。夏海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
张京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，北京信息工程学院计算机软件专业本科毕业，学士学位。曾任光大国际信托投资公司系统集成公司软件开发工程师、项目经理，美国优利系统（中国）有限公司高级顾问、专业服务部经理、解决方案经理，美国太阳系统（中国）有限公司解决方案和专业服务销售经理，亚美亚（中国）系统有限公司解决方案经理，现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理，在产品研发、专业服务管理以及业务咨询领域近20年工作经验。张京辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
章超英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历，获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任深圳太极软件公司副总经理，太极计算机股份有限公司政府事业部总经理，太极计算机股份有限公司政府事业部本部副总经理，太极计算机软件公司副总经理，太极计算机股份有限公司应用软件事业部副总经理等职，现任公司副总经理。章超英女士持有公司股份35,625股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
内审部门负责人简历：
黎华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，大学本科学历。曾任职于湖南省儿童医院，现就职于北京中科金财科技股份有限公司。黎华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中内审部门负责人的任职资格。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-040
北京中科金财科技股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年7月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年6月28日以电话、传真、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
会议同意选举孟庆涛先生为公司第三届监事会主席。
监事会主席简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2013年7月9日
附件：监事会主席简历
孟庆涛，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学分院金属压力加工专业，大学本科学历。曾在首钢重机设研院担任设计员，并曾就职于北京方正奥德计算机系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司，现任职于北京中科金财科技股份有限公司。孟庆涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。