证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2013-012

  南京化纤股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月8日（星期一）上午9：30在南京市丰富路163号民族大厦18楼公司会议室以现场方式召开，本次会议不提供网络投票。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	125802005
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.97

（三）本次会议由公司董事长沈光宇先生主持，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书和部分高管人员的出席本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	125802005	100%	0	0%	0	0%	是

注：此项议案属特别议案，须获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：江苏苏德律师事务所

2、律师姓名：郭健、张国民

3、结论性意见：公司 2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2013年第一次临时股东大会的表决程序符合和结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、南京化纤股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、江苏苏德律师事务所关于南京化纤股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

南京化纤股份有限公司

2013年07月09日