第七届董事会第三十一次
会议决议公告
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013-038
盛屯矿业集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年7月8日以通信传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》
公司于2013 年1月31日召开临时2013年第一次临时股东大会通过决议，同意对厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称：“大有同盛”）3.5 亿元银行融资总额提供担保，有效期限为两年，并授权集团董事会在额度内决定及签署担保手续。
现因大有同盛业务发展的需要，公司拟扩大上述担保额度，拟为大有同盛在银行申请总额不超过人民币 6亿元（含上述3.5亿元担保额度）的银行融资提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限自本议案提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过之日起两年。上述担保额度为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》
工商银行厦门思明支行于2012年授予我公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）授信额度5000万元。因业务发展需要，大有同盛拟继续向工商银行厦门思明支行申请1亿元授信，补充公司运营流动资金需求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛6亿元担保总额额度内。
因业务发展需要，大有同盛拟向建设银行厦门分行申请1亿元授信，补充公司运营流动资金需求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛6亿元担保总额额度内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”）拟向民生银行冶金金融事业部申请5000万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为银鑫矿业以上贷款提供连带责任担保。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2013年7月25日，召开2013年第三次临时股东大会，审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》，《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》议案 。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2013年7月8日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2013-039
盛屯矿业集团股份有限公司
对全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：厦门大有同盛贸易有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司；
●本次担保总额：2.5亿元；
●本次担保是否有反担保：无；
●截止本公告，对外担保逾期的累计数量：0元；
●截止本公告，本公司累计对外担保总额3.55亿元（不含本次披露担保金额2.5亿元），全部为本公司对全资子公司的担保。
一、 担保情况概述
2013 年 7月 8 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了董事会《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》、《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司融资提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称：大有同盛）在银行申请总额不超过人民币 6 亿元的银行融资提供担保；同意公司就工商银行思明支行授予公司全资子大有同盛综合授信额度1亿元提供连带责任担保；同意公司就建设银行厦门分行营业部授予公司全资子公司大有同盛综合授信额度1亿元提供连带责任担保；上述担保需提交公司临时股东大会审议。同意公司就民生银行冶金金融事业部授予公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称：银鑫矿业）综合授信额度5000万元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
大有同盛是公司全资子公司，注册资本1亿元，经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营），法人代表应海珍。截止2013年3月31日，大有同盛总资产为44081.62万元，净资产为12213.00万元；2013年1-3月大有同盛销售收入为 6416.15万元，净利润为-107.75万元。
银鑫矿业是公司全资子公司，注册资本2亿元，经营范围：矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。截止2013年3月31日，银鑫矿业总资产为60312.51万元，净资产为35702.51万元；2013年1-3月银鑫矿业销售收入为 0元，净利润为-257.40万元。
三、有关担保的主要内容
1、因大有同盛业务发展的需要，公司拟为其在银行申请总额不超过人民币 6亿元的银行融资提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限自本议案提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过之日起两年。上述担保额度为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。
2、工商银行厦门思明支行于2012年授予我公司全资子公司大有同盛授信额度5000万元。因业务发展需要，大有同盛拟继续向工商银行厦门思明支行申请1亿元授信，补充公司运营流动资金需求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛6亿元担保总额额度内。
3、因业务发展需要，大有同盛拟向建设银行厦门分行申请1亿元授信，补充公司运营流动资金需求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛6亿元担保总额额度内。
4、因业务发展需要，银鑫矿业拟向民生银行冶金金融事业部申请5000万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为银鑫矿业以上贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司的经营管理，确保子公司业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司公司累计对外担保余额将为35500万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的41.07%。公司对外担保均无逾期。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
2、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2013年7月8日
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013- 040
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2013年第三次
临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会决定于 2013 年 7 月 25 日，召开 2013 年第三次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2013 年 7 月 25 日上午 9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》。
（四）出席对象：
2013年 7月 23 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2013年 7 月 24 日9：30—12：00,14：30—16：00
登记地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室
五、其他事宜
联系地址：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区 邮编：361012
联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席盛屯矿业集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2013年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2013年7月8日