证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－029

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2013年第七次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年第七次临时会议通知于2013年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2013年7月8日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

  应出席会议董事15人，实际出席15人。

  会议审议并通过了《关于参与区域性股权交易市场的议案》，具体内容如下：

  1、同意公司作为主发起人，设立广东金融高新区股权交易中心，参股比例不超过35%，且出资总价款不超过人民币3500万元；

  2、同意公司自董事会批准之日起三年内参股不超过8家区域性股权交易市场，且每家投资额不超过100万元；

  3、同意公司以会员身份参与区域性股权交易市场；

  4、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理参与区域性股权交易市场相关事宜。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2013年7月8日