证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2013-017

内蒙古蒙电华能热电股份

有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于7月2日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以通讯形式召开，于7月8日形成决议。

（四）公司董事12人，参加表决12人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《修改公司章程的议案》

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

公司独立董事审议了第七届董事会第十四次会议关于修改公司章程部分条款的有关议案，认为相关条款的修订合理、公允，对公司和全体股东公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将相关事项提交公司董事会审议。

根据公司2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配及资本公积转增股本议案》，公司章程中相关内容条款需进行修订，拟修订如下：

第六条关于公司注册资本的有关内容，原为：“公司注册资本为人民币：二十五亿八千一百二十二万元。”

拟修订为：“公司注册资本为人民币：三十八亿七千一百八十三万元。”

第二十三条关于公司股份总数、股本结构的有关内容，原为：“公司目前股份总数为：2,581,220,000股。

公司的股本结构为：普通股：2,581,220,000股。”

拟修订为：“公司目前股份总数为：3,871,830,000股。

公司的股本结构为：普通股：3,871,830,000股。”

本议案还需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间详见公司临2013-019号公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2013年7月9日

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2013-018

内蒙古蒙电华能热电股份

有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于7月2日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以通讯形式召开，于7月8日形成决议。

（四）公司监事6人，参加表决6人。

二、监事会会议审议情况

审议批准了公司《修改公司章程的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

2013年7月9日

股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2013—019

内蒙古蒙电华能热电股份

有限公司关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●本次股东大会不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、现场会议召开时间：2013年7月25日（星期四）上午10:00

4、现场会议召开地点：公司本部

5、会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	提议内容	是否为特别决议事项	是否采用累积投票
1	审议公司《修改公司章程的议案》	是	否

（二）披露情况

上述议案内容经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。

三、会议出席对象

1、2013年7月18日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

会前登记。

法人股东持营业执照复印件（盖公章）及法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡办理登记手续。

外地股东可采取传真登记的方式（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司证券事务部。

（二）登记时间

2013年7月23日、7月24日，上午9:00至11:30，下午：15:00至17:00

五、会期半天，食宿及交通费自理。

六、联系人

任建华 联系电话：0471-6222388

传真：0471-6228410

邮编：010020

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二Ｏ一三年七月九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司《修改公司章程的议案》

备注：

委托人如欲对议案投同意票，请在在委托书中“同意”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投反对票，请在在委托书中“反对”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投弃权票，请在在委托书中“弃权”栏内相应地方打“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号（或单位盖章）：    受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日