证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-041号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第四十五次会议通知于2013年7月4日以书面、电子邮件方式发出，2013年7月9日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于为沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

  同意为全资子公司沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司向北京泰发祥坤资产管理中心（有限合伙）融资提供连带责任担保。担保金额不超过2.42亿元，担保期限18个月。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年七月九日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-042号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于为全资子公司沈阳荣盛幸福大道

  房地产开发有限公司融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  2013年7月9日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。同意为全资子公司沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司（以下简称“沈阳幸福大道”）向北京泰发祥坤资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京泰发祥坤”）融资提供连带责任担保。担保金额不超过2.42亿元，担保期限18个月。北京泰发祥坤由公司全资子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“荣盛泰发”）与万家共赢资产管理有限公司共同投资设立，荣盛泰发为该公司的管理方，沈阳幸福大道与北京泰发祥坤存在关联关系。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保需公司董事会审议通过后即可生效。

  二、被担保人基本情况：

  被担保人：沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司；

  住所：沈阳市经济技术开发区中央大街29号；

  法定代表人：台文献；

  成立日期：2009年12月3日；

  注册资本：叁仟万元人民币；

  经营范围：房地产开发；商品房销售（持资质证经营）。

  截止2012年12月31日，沈阳幸福大道资产总额90,724.35万元，负债总额58,197.80万元，资产负债率为64.15%，净资产32,526.55万元，营业收入4,800.32万元,净利润1,606.90万元。

  三、担保协议的主要内容

  （1）全资子公司沈阳荣盛幸福大道因所属幸福大道项目开发需要，拟向北京泰发祥坤融资不超过20,000万元，期限为18个月，同时公司为此次借款提供连带责任保证担保。

  （2）本次担保金额不超过24,200万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即18个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款提供连带责任保证担保。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为：沈阳幸福大道为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持沈阳荣盛幸福大道的发展。董事会认为，随着幸福大道项目的不断推进，沈阳荣盛幸福大道有足够的能力偿还本次借款。

  五、累计对外担保数量及预期担保的数量

  截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为237,200万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的25%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一三年七月九日