证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2013-035

江苏宏图高科技股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会于2013年7月9日在公司总部以通讯方式召开临时会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于撤销公司第五届董事会第十三次会议中第<一>项决议、第<四>项决议的议案》

公司于2013年6月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<宏图高科投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》、《关于召开宏图高科2013年第二次临时股东大会的议案》四项议案，确定了公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月12日召开。

鉴于一名独立董事候选人任职资格不符合上海证券交易所的有关规定以及公司办公地点将整体搬迁等情况考虑，公司董事会决定撤销公司第五届董事会第十三次会议中《关于公司董事会换届选举的议案》的决议（第<一>项决议）以及《关于召开宏图高科2013年第二次临时股东大会的议案》的决议（第<四>项决议），同时取消原定于2013年7月12日召开的2013年第二次临时股东大会。该次董事会审议通过的其他决议仍具有效力，公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（新）》

公司第五届董事会任期已于2013年6月30日届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第六届董事会的组成与董事候选人的提名，现提名杨怀珍、陈斌、仪垂林、巴晶、檀加敏、程雪垠、张伟、孙勇、沈坤荣、苏文兵、恢光平为公司第六届董事会董事候选人，其中孙勇、沈坤荣、苏文兵、恢光平为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事已对本次会议提名公司第六届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

第六届董事候选人逐个表决结果：

杨怀珍：同意11票；反对0票； 弃权0票

陈 斌：同意11票；反对0票； 弃权0票

仪垂林：同意11票；反对0票； 弃权0票

巴 晶：同意11票；反对0票； 弃权0票

檀加敏：同意11票；反对0票； 弃权0票

程雪垠：同意11票；反对0票； 弃权0票

张 伟：同意 11票；反对0票； 弃权0票

孙 勇：同意11票；反对0票； 弃权0票

沈坤荣：同意 11票；反对0票； 弃权0票

苏文兵：同意11票；反对0票； 弃权0票

恢光平：同意11票；反对0票； 弃权0票

本议案需提交股东大会审议，其中：独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开宏图高科2013年第二次临时股东大会的议案》

拟定于2013年7月26日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案（新）》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、审议《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

1、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见

2、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事候选人声明

3、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事提名人声明

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月十日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

董事候选人（不含独立董事）：

杨怀珍 女士：50岁，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司执行总裁、公司副董事长。

陈 斌 先生：48岁，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任公司董事、总裁，宏图三胞高科技术有限公司总裁。

仪垂林 先生：39岁，曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任三胞集团有限公司副总裁、公司董事。

巴 晶 先生：38岁，历任江苏银行股份有限公司营业部综合业务二部副总经理、宁波银行股份有限公司南京分行公司银行部总经理，现任三胞集团有限公司执行副总裁。

檀加敏 先生：50岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、财务总监。

程雪垠 先生：36岁，博士研究生学历、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、宏图三胞高科技术有限公司执行总裁。

张 伟 先生：47岁，MBA，历任宏图三胞高科技术有限公司南京分公司总经理、江苏区域总经理，宏图三胞高科技术有限公司营销副总裁。现任公司董事、副总裁、宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

独立董事候选人：

孙 勇 先生：53岁，一级律师，现任江苏三法律师事务所主任，江苏省第十二届人大代表，兼任南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员，南京仲裁委员会委员、仲裁员，南京市法学会常务理事，江苏省律师协会常务理事，公司独立董事。

沈坤荣 先生：50岁，经济学博士、中国社科院经济学博士后，现任南京大学经济学院院长、教授、博士生导师、美国斯坦福大学高级研究学者，兼任江苏省交通经济研究会会长、公司独立董事、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事。

苏文兵 先生：48岁，南京大学管理学博士，中国注册会计师，现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作。

恢光平 先生：49岁，工学硕士、经济学硕士，现任南京理工大学经济管理学院院长，教授，兼任中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会副理事长、中国管理科学学会会员、江苏省资本市场研究会副会长、江苏信息产业专家委员会委员、江苏省委省政府智库专家。

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2013-036

江苏宏图高科技股份有限公司关于

取消2013年7月12日召开的2013年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会通知的情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》

根据股东大会的通知，公司拟定于2013年7月12日召开2013年第二次临时股东大会，股权登记日为2013年7月8日，会议登记日为2013年7月9日，会议将审议以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》。

二、取消股东大会的原因

本次股东大会的取消是鉴于一名独立董事候选人任职资格不符合上海证券交易所的有关规定以及公司办公地点将整体搬迁等情况综合考虑而定，本次股东大会的取消不影响公司董事会与监事会换届选举的进程。

三、所涉及议案的后续处理

鉴于上述原因，公司董事会将重新审议公司董事会换届选举的议案，并确定股东大会召开时间与股权登记日，与其他议案一并提交股东大会审议。调整后的股东大会通知详见公司临2013-037《江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

本公司对取消召开临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月十日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-037

江苏宏图高科技股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、会议基本情况

1、会议届次：2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2013年7月26日（星期五）上午10:00

4、股权登记日：2013年7月22日（星期一）

5、会议召开地点：江苏省南京市雨花台区软件大道60号4楼

6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

序号	议案	是否为 特别决议事项
1	《关于公司董事会换届选举的议案（新）》	否
1.1	选举杨怀珍女士为第六届董事会董事	否
1.2	选举陈 斌先生为第六届董事会董事	否
1.3	选举仪垂林先生为第六届董事会董事	否
1.4	选举巴 晶先生为第六届董事会董事	否
1.5	选举檀加敏先生为第六届董事会董事	否
1.6	选举程雪垠先生为第六届董事会董事	否
1.7	选举张 伟先生为第六届董事会董事	否
1.8	选举孙 勇先生为第六届董事会独立董事	否
1.9	选举沈坤荣先生为第六届董事会独立董事	否
1.10	选举苏文兵先生为第六届董事会独立董事	否
1.11	选举恢光平先生为第六届董事会独立董事	否
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
2.1	选举金艳民先生为第六届监事会监事	否
2.2	选举李 旻先生为第六届监事会监事	否
3	《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》	否

上述议案经公司2013年7月9日召开的第五届董事会临时会议审议通过，议案全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料（新）。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2013年7月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（《授权委托书》见附件一）出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

2、现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间与地点

登记时间：2013年7月23日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道60号4楼董事会办公室。

（三）登记所需材料

个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。

合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。

（四）登记步骤及参会要求

1、以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。

2、会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

2、联系方式：

电 话：（025）83274692、83274780

传 真：（025）83274799

联 系 人：蔡金燕、陈莹莹

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月十日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请委托人明确授权范围和对提案表决意向作出指示：

（一）对审议事项作出指示并在相应的表决意见项中划“√”：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案（新）》
1.1	选举杨怀珍女士为第六届董事会董事
1.2	选举陈 斌先生为第六届董事会董事
1.3	选举仪垂林先生为第六届董事会董事
1.4	选举巴 晶先生为第六届董事会董事
1.5	选举檀加敏先生为第六届董事会董事
1.6	选举程雪垠先生为第六届董事会董事
1.7	选举张 伟先生为第六届董事会董事
1.8	选举孙 勇先生为第六届董事会独立董事
1.9	选举沈坤荣先生为第六届董事会独立董事
1.10	选举苏文兵先生为第六届董事会独立董事
1.11	选举恢光平先生为第六届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举金艳民先生为第六届监事会监事
2.2	选举李 旻先生为第六届监事会监事
3	《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》

（二）对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

（三）对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（同意、反对、弃权）。

委托人签名（若法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号（若法人股东填写法人营业执照注册号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日