第7届董事会2013年第8次
会议决议公告
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—018号
南通科技投资集团股份有限公司
第7届董事会2013年第8次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第7届董事会2013年第8次会议（临时会议）通知于2013年7月5日书面发出，并于2013年7月9日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：
一、会议审议通过了《关于为江苏致豪融资3.7亿元提供担保的议案》：
内容详见公司同日披露的2013-019号公告。本次担保事项尚需公司2013年第2次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议通过了《关于召开公司2013年第2次临时股东大会的提案》：
同意召开公司2013年第2次临时股东大会，审议上述担保事项。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2013年7月9日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—019号
南通科技投资集团股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：
江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称：江苏致豪）
●本次担保金额：人民币3.7亿元
●为江苏致豪担保累计金额：人民币5.7亿元
●对外担保累计金额：人民币14.06亿元
●无逾期担保
一、担保情况概述
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：本公司、公司、南通科技）全资子公司江苏致豪代建的安置房项目“世濠花园”前期施工准备已全部结束,现已全面进入施工阶段。为保障工程顺利如期交付，江苏致豪拟以“世濠花园”项目北地块（编号：R12020，面积120395.96平方米）向中国银行南通分行城东支行（以下简称：中行城东支行）申请项目土地抵押贷款，并适时转在建工程抵押贷款。公司同时需为上述贷款提供连带责任担保。上述担保事项已经2013年7月9日召开的公司第7届董事会2013年第8次会议（通讯表决）审议并获全票通过。
因单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保事项尚需公司2013年第2次临时股东大会审议批准。召开临时股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
二、被担保人基本情况
江苏致豪目前已成功开发了“万通城”、“万濠华府”、 “万濠星城”等项目，合作开发了“翰林府”项目。目前正致力于“世濠花园”安置房项目的建设。江苏致豪注册资本为人民币3亿元，法定代表人冯旭辉，住所为南通市港闸区永和路1号，许可经营项目：房地产开发（一级资质）；一般经营项目：房屋买卖、置换、租赁；装饰装潢服务；建筑工程咨询及管理。根据国浩南审字[2013]303A0022号审计报告揭示：截止2012年12月31日，江苏致豪总资产24.19亿元，净资产5.12亿元。
三、董事会意见
江苏致豪为本公司全资子公司，所融资金将专项用于“世濠花园” 安置房项目北地块（R12020）的建设。为支持江苏致豪的房地产开发，公司董事会同意为江苏致豪向中行城东支行贷款3.7亿元提供连带责任担保。
本次担保不会给公司带来较大的风险，有利于江苏致豪“世濠花园” 安置房项目的建设。
四、拟签订的贷款合同、担保合同的主要内容
中行城东支行向江苏致豪提供 3.7亿元的贷款，贷款期限为 3年。江苏致豪以“世濠花园”项目北地块作抵押，并适时转在建工程抵押。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。
1、债权人：中行城东支行
2、债务人：江苏致豪
3、保证人：南通科技
4、被保证的主债权：人民币 3.7亿元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。
五、目前，公司累计对外担保金额为14.06亿元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、贷款合同
3、保证合同
4、被担保人2012年度审计报告
5、被担保人营业执照复印件
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司
2013年7月9日