证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-025

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2013年第七次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2013年第七次临时董事会会议通知于2013年7月1日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2013年7月9日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、关于公司申请贷款的议案

  同意公司向中国交通银行股份有限公司新疆区分行申请7000万元流动资金贷款，期限一年，由乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司提供担保。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  二、关于公司申请资产收益权转让贷款的议案

  根据公司经营需要，同意公司以乌鲁木齐水业集团有限公司、乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心及库车县建设局等三家单位的2.25亿元应收账款的资产及其资产收益权向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请资产收益权转让贷款 6500万元，期限一年，担保方式为公司信用担保。

  表决结果：同意9票  弃权0票 反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2013年7月10日