第二次会议决议公告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2013-014
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年7月9日，以现场与通讯方式同时进行的方式，在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2013年7月4日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名增补王怀道先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。简历、声明及独立董事关于独立董事候选人的独立意见见附件。
2、以八票同意，零票反对，零票弃权，同意向贵州银行股份有限公司遵义分行申请2亿元人民币（￥200,000,000.00元）三年期的信用贷款，用于异地整体搬迁项目。
3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二0一三年七月九日
附件一：
王怀道简历：
王怀道，男，安徽肥西人，出生于1944年，本科学历，注册会计师 、高级会计师，贵州仁信会计师事务所主任会计师、董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：独立董事候选人声明
本人王怀道，已充分了解并同意由提名人贵州钢绳股份有限公司董事会提名为贵州钢绳股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州钢绳股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州钢绳股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州钢绳股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王怀道
2013年 7月9日
附件三：贵州钢绳股份有限公司独立董事意见
作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2013年7月9日召开的公司第五届董事会第二次会议，现就本次董事会提名增补的公司第五届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
1）本次董事会提名增补王怀道先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经我们审阅他的个人履历及任职资格等相关资料，认为符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作规则》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2）上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3）我们同意提名增补上述人员为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事签字： 张金柱 刘志德
二0一三年七月九日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2013-015
贵州钢绳股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2013年8月16日上午10：30，会期半天。
●会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
●股权登记日： 2013年8月9日
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
经公司第五届董事会第二次决议，决定召开公司2013年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议召开日期和时间：2013年8月16日上午10：30时 ，会期半天
3、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议议程：增补第五届董事会独立董事
三、出席对象：
（1）截止2013年8月9日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
四、登记事项：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
五、会议的登记时间：
2013年8月15日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00
六、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
邮编：563000
联系人：杨期屏
联系电话：0852-8419247
传真电话：0852-8419075
七、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2013年7月9日
附件一
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。