证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-039

  美克国际家具股份有限公司

  关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.6亿元；

  2、 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。

  一、非公开发行股票募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通股122,076,399股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，其中，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）以美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）49%股权作价439,925,800.00元出资认购，其他6名发行对象以现金719,799,999.50元认购。扣除发行费用19,812,000.00元后，募集资金净额为1,139,913,799.50元。上述资金到位情况经五洲松德联合会计师事务所验资，并出具了五洲松德证验字[2010]2-756号《验资报告》。

  2012年12月31日，公司召开2012年第六次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，同意美克美家使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2013年6月18日美克美家归还了该笔到期的用于暂时补充流动资金的募集资金，详见公司于2013年 6月19日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  公司非公开发行募集资金用于收购美克美家49%股权和扩建美克美家连锁销售网络项目。其中，收购美克美家49%股权相关工作已于2010年11月16日完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在按计划进行。

  截至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金总额96,576.60万元,尚未使用的募集资金总额为17,414.78万元, 2012年度募集资金的使用情况详见公司于2013年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  目前，根据扩建美克美家连锁销售网络项目进度安排，预计在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》，美克美家拟将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

  美克美家将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决美克美家经营发展过程中的资金需求，提高其资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。

  四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

  公司第五届董事会第二十四次会议于2013年7月9日以通讯方式召开。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》，董事会同意美克美家将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月。

  五、独立董事意见

  公司独立董事沈建文、陈建国、江鹏认为：美克美家将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决美克美家经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。

  该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意美克美家将不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  六、监事会意见

  公司第五届监事会第十七次会议于2013年7月9日以通讯方式召开。公司监事共3人，参会监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意美克美家将不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  七、保荐机构意见

  公司本次非公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）经核查后，出具了《民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司2010年非公开发行募投项目实施主体美克美家家具连锁有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

  经核查，民生证券认为美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合美克股份本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定。

  美克股份在决定本次补充流动资金事宜前，已与民生证券进行了沟通，且按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，履行了董事会决议程序，监事会和独立董事发表了同意意见。此外，美克美家已于2013年6月18日归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并在归还后及时在上海证券交易所进行了公告。

  综上所述，民生证券认为美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为真实、合规，同意美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金。

  八、备查文件

  1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

  2、美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；

  3、美克国际家具股份有限公司独立董事关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见；

  4、民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司2010年非公开发行募投项目实施主体美克美家家具连锁有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司董事会

  二○一三年七月十日

  证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-040

  美克国际家具股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2013年7月9日以通讯方式召开，会议通知已于2013年6月28日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致审议通过了如下决议：

  一、审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意美克美家家具连锁有限公司将不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  同意3票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司监事会

  二○一三年七月十日